Geschichte der Bitcoin-Börsen und des Bitcoin-Handels

Einer der interessantesten Punkte in der Geschichte von Bitcoin beginnt mit dem Austausch. Und trotz aller Neuigkeiten und Veränderungen auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene, die Bitcoin bietet, gibt es viele Menschen, die ihn für sich kennen Phasen hoher Volatilität. Es waren diese Ereignisse, die das Interesse von Investoren und der Branchenpresse weckten. Vor allem angetrieben durch die Handels- und Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, die diese Kryptowährung bietet.

In seinen Anfängen (wie wir bereits im Artikel „Wie viel ist ein Bitcoin wert?«), war ein Bitcoin 0 Euro wert. Der breiten Öffentlichkeit war es unbekannt. Im Jahr 2009 wurden die ersten Austausche durchgeführt Testmodus und ohne einen bestimmten Wert auf dem Markt. Die erste anerkannte Transaktion zwischen zwei Personen fand am 12. Januar 2009 statt zwischen Satoshi Nakamoto y Hal Finney, ein Krypto-Entwickler und Aktivist.

Mit der Zeit schlossen sich immer mehr Informatiker, Mathematiker, Kryptografen und Menschen, die sich für dieses dezentrale Zahlungssystem interessierten, dem Ökosystem an.

Allerdings wurde erst am 5. Oktober 2009 einer der ersten Bitcoin-Werte auf dem Markt mit einem Verhältnis von festgelegt 1,309.03 BTC für 1$. Von diesem Moment an begann der Preis zu schwanken und gab nach erste Börsen und Marktbewegungen.

So begann die Beziehung zwischen Bitcoin, Börsen und Marktwerten.

In diesem Artikel werden wir alle wichtigen Ereignisse und die Geschichte Revue passieren lassen, die sich seit dem Erscheinen des ersten „Austausch” oder Bitcoin-Börsen.

Ein wichtiger Punkt vor dem Start

Bevor wir unsere Reise beginnen, klären wir etwas: Bitcoin hat Nerds nicht zu Ökonomen gemacht. Sicherlich ist Ihnen dieses „Meme“ schon oft in Foren begegnet, z Bitcointalk oder Reddit-Communities.

Bitcoin war für viele eine Möglichkeit, ihre Dienste im Internet anzubieten und in Bitcoins bezahlt zu werden. Wahrung der Privatsphäre und ohne die Schwierigkeiten, die andere Zahlungsdienste mit sich bringen. Laden Sie einfach ein beliebiges Wallet herunter, generieren Sie eine Adresse und senden Sie diese an den Aussteller, um die Zahlung vorzunehmen. Nein, jeder Informatiker, der sich dem Handel widmet, wird ein Minimum an Kenntnissen haben, um die Funktionsweise und Mechanismen der Märkte zu verstehen.

Die Natur von Bitcoin ermöglicht es jedem, es zu entdecken und damit zu beginnen, seine ersten Bitcoins zu verdienen oder zu übertragen.

Ein kleiner Kontext

Derzeit sind wir es gewohnt, in Börsenhäusern den Austausch zwischen verschiedenen Kryptowährungen durchzuführen. Dadurch können wir unsere digitalen Vermögenswerte in Fiat-Geld umwandeln und umgekehrt. Wir könnten problemlos mindestens fünf Wechselstuben aus verschiedenen Ländern nennen. Aber jede Geschichte hat einen Anfang, eine Entwicklung und einige Hauptakteure, unter denen Bitcoin bei diesen Börsen den Ehrenplatz einnimmt.

Innerhalb der Börsenkategorie ist es sinnvoll, zwischen Kauf- und Verkaufsplattformen zu unterscheiden, auf denen wir tauschen können Fiat Geld für Kryptowährungen. Wir verfügen auch über Handelsplattformen, die es uns ermöglichen, live zu spekulieren, und bieten eine Konsole zur Durchführung von Transaktionen in Echtzeit sowie Tools zur technischen Preisanalyse.

Einige Plattformen sind kleiner, andere größer, einige sind beim Hinzufügen von Kryptowährungen strenger und andere sind laxer. Entscheidend ist letztlich, dass sie alle die Funktion haben, den Austausch auf sichere, einfache und schnelle Weise zu fördern.

Derzeit sehen wir einen klaren Trend und es ist der Übergang von zentralisierten zu dezentralen Handelsbörsen. Zentralisierte Märkte sind solche, die als Vermittler fungieren, um Änderungen zwischen verschiedenen Kryptowährungen vorzunehmen, beispielsweise von Bitcoin zu Ethereum, und die den Vorschriften verschiedener Länder unterliegen. Auf dezentralen Märkten können Sie nur Kryptowährungen austauschen, die sich auf derselben Blockchain befinden. Oder was dasselbe ist: Wir könnten Ethereum nur zwischen Token austauschen, die unter seiner Blockchain erstellt wurden.

Die erste Art des Austauschs

Wie wir bereits erklärt haben, hatte Bitcoin zu Beginn einen Preis von 0. Mehr als ein Jahr lang hatte es keinen wirklichen Wert (bis Laszlo Haynek kaufte zwei Pizzen mit 10.000 BTC).

Die gesamte Bitcoin-Wirtschaft basierte auf Spenden und Tausch als Test, um zu sehen, wie die Plattform funktioniert. Hier beginnt die Geschichte von Bitcoin und den ersten Börsen.

Obwohl es keinen wirklichen Wert hatte, wurde es am 5. Oktober 2009 geschaffen ein Bitcoin-Kauf- und Verkaufsdienst namens New Liberty Standard was ein Wertverhältnis von 1.309,03 BTC pro 1 $ ergab. Dieses Wertverhältnis wurde anhand der Energiekosten des Bitcoin-Minings festgelegt oder, anders ausgedrückt, als eine Art Vergütung für das Mining von Blöcken entsprechend dem Strompreis. So nahm eine endlose Geschichte Gestalt an, die den Bitcoin-Börsen weltweit zum Durchbruch verhelfen sollte.

Erster Umtausch von Bitcoins in Fiat

Es gibt unzählige Lösungen, unsere Kryptowährungen in Fiat-Geld umzuwandeln und umgekehrt, aber zunächst war das nicht so einfach. Die erste Transaktion dieser Art wurde am 12. Oktober 2009 registriert, als New Liberty Standard insgesamt 5.050 BTC von Sirius für einen Betrag von 5.02 US-Dollar kaufte PayPal.

Diese Operation hat das festgestellt etwa 1.010 BTC entsprachen 1 US-Dollar, Dies stellt die erste Wertsteigerung des Bitcoin-Preises und eine bedeutende Neubewertung dar.

Ich habe die erste bekannte Bitcoin-zu-USD-Transaktion aus meinen E-Mail-Backups gefunden. Ich habe am 5,050 5,02 BTC für 2009 $ verkauft. https://t.co/8XcBmzJljf

- Martti Malmi (@marttimalmi) Januar 15 2014

Diese Aktion war zweifellos ein Meilenstein in der Geschichte der Bitcoin-Börsen und leitete einen beispiellosen Wandel ein.

Der Bitcoin-Markt ist geboren

Im Februar von 2010  ein Bitcointalk-Benutzer namens dwdollar hat ein Portal namens erstellt Bitcoin-Markt bei dem Bitcoins von Person zu Person gekauft und verkauft werden konnten, einschließlich Zahlungssystemen wie Paypal, und wurde damit zu einer der ersten Referenzen für den Kauf und Verkauf von BTC, die bis heute bekannt sind. Am 4. Juni 2011 stellte Paypal den Support auf dem Bitcoin-Markt ein, da einige Benutzer betrügerisch behaupteten, sie hätten im Austausch für die Bitcoins keine Gegenleistung erhalten.

Die Ankunft von Mt. Gox

18. Juli 2010 erscheint auf Bitcointalk eine ziemlich kurze Nachricht, die über die Gründung der ersten Börse selbst informiert, in der die Parameter des letzten Preises in einem Börsenvorgang, der höchste und niedrigste Wert in den letzten 24 Stunden, das Volumen in den letzten 24 Stunden sowie die festgelegt werden Preis der höchsten Verkaufspositionen und der niedrigsten Kaufpositionen.

Jed McCaleb war der Schöpfer dieser Börse, die am 6. März 2011 an verkauft wurde Mark Karpeles. Es entwickelte sich zu einer der wichtigsten Plattformen bis zu seinem umstrittenen, dunklen und seltsamen Ende und dem Verschwinden aller Bitcoins aller Benutzer.

Drei neue Börsen mit anderen Fiat-Währungen

Ungefähr innerhalb von zehn Tagen erscheinen drei neue Börsen, die innovativ sind und den Umtausch in Fiat-Währungen ermöglichen, die keine Dollars sind. Am 27. März 2011 wurde Britcoin geboren Damit können Sie Bitcoins in Britische Pfund Sterling (GBP) umtauschen. Bitcoin Brazil startet seine Dienste am 31. März Dies ermöglicht den Peer-to-Peer-Austausch mit brasilianischen Real (BRL). Endlich BitMarket.eu wird am 5. April geboren Damit können Sie Bitcoins in Euro (EUR) umtauschen.

Das Hacken beginnt

Obwohl der Mt. Gox-Fall der bekannteste und der erste ist, kamen danach noch viele weitere Fälle hinzu. Wir werden nur einige wenige Fälle und sehr kurz betrachten, da wir einen speziellen Artikel entwickelt haben, der sich mit Diebstählen von Bitcoins und anderen Kryptowährungen befasst.

• Berg Gox: Am 19. Juni 2011 erzwangen unbekannte Angreifer eine Sicherheitslücke und stahlen Benutzern Tausende von Bitcoins sowie kompromittierten Benutzernamen und E-Mail-Konten.
• Bitomat: Eine wichtige polnische Börse, die volumenmäßig die drittgrößte Börse wurde, erleidet einen Angriff und 17.000 BTC von Benutzern werden gestohlen.
• MeinBitcoin: Den Nutzern werden etwa 120.000 Bitcoins gestohlen, was damals einem Gegenwert von zwei Millionen Dollar entsprach.
• TradeHill: Es gingen fast 100.000 US-Dollar verloren, was zur sofortigen Schließung der Börse führte, die im Februar 2012 die zweitgrößte Börse war.
• Bitcoinica: Am 11. Mai 2012 wurden 18.000 BTC gestohlen, was damals 90.000 US-Dollar entsprach.

Neueste Hacks

Bitfinex (August 2016)

Dies ist einer der faszinierendsten Fälle, da er Jahre später eine fast filmreife Auflösung bietet.

• Der Vorfall: Die Angreifer nutzten eine Schwachstelle in der Integration von Bitfinex mit dem Verwahrer BitGo aus, wodurch das System unautorisierte Auszahlungen signierte.
• Auswirkungen: Es wurden 119.756 BTC gestohlen (damals etwa 72 Millionen US-Dollar).
• Die letzte Wendung: 2022 stellte das US-Justizministerium den Großteil der Gelder sicher und verhaftete ein Paar in New York (Ilya Lichtenstein und Heather Morgan), das versuchte, das Geld zu waschen. Lichtenstein gestand schließlich, der ursprüngliche Hacker gewesen zu sein.

Coincheck (Januar 2018)

Dieser Hack übertraf den damaligen Rekord von Mt. Gox in Bezug auf den Dollarwert und erschütterte den japanischen Markt.

• Der Vorfall: Hacker infizierten die Computer von Mitarbeitern per E-Mail mit Schadsoftware und erlangten so die privaten Schlüssel von „Hot Wallets“.
• Auswirkungen: 523 Millionen NEM (XEM) im Wert von 534 Millionen US-Dollar wurden gestohlen. Coinchecks Fehler bestand darin, einen so großen Geldbetrag in internetfähigen Wallets anstatt in Offline-Wallets (Cold Storage) aufzubewahren.

Binance (Mai 2019 und Oktober 2022)

Sogar die größte Börse der Welt war schon Ziel erfolgreicher Angriffe, doch ihre Reaktion setzte Maßstäbe in der Branche.

• Angriff 2019: Hacker nutzten eine Kombination aus Phishing und Malware, um 7.000 BTC zu stehlen. Binance deckte alle Verluste über seinen SAFU-Fonds (Secure Asset Fund for Users) ab, sodass kein Kunde Geld verlor.
• Angriff 2022 (BNB-Blockchain): Ein Angreifer nutzte eine Schwachstelle in der „Brücke“ zwischen verschiedenen Binance-Blockchains aus und prägte erfolgreich 2 Millionen BNB (ca. 570 Millionen US-Dollar). Das Netzwerk wurde schnell abgeschaltet, wodurch der tatsächliche Schaden begrenzt wurde.

Ronin Network – Axie Infinity (März 2022)

Dies gilt als einer der größten Raubzüge in der Geschichte der dezentralen Finanzen (DeFi) und der Videospiele.

• Der Vorfall: Der nordkoreanischen Gruppe Lazarus gelang es, die Schlüssel von 5 der 9 Validierungsknoten des Ronin-Netzwerks durch ein gefälschtes Stellenangebot an einen Ingenieur zu kompromittieren.
• Auswirkungen: Sie stahlen 173.600 ETH und 25,5 Millionen USDC im Gesamtwert von mehr als 625 Millionen Dollar.

Der FTX "Abschied"-Hack (November 2022)

Mitten im Zusammenbruch und der Insolvenzanmeldung von FTX ereignete sich ein weiterer Vorfall, der die Situation noch chaotischer machte.

• Der Vorfall: Stunden nach der Insolvenzanmeldung wurden massive unautorisierte Abhebungen von FTX-Wallets festgestellt. Es wird vermutet, dass es sich dabei um einen Insiderjob oder die Ausnutzung einer Sicherheitslücke im Chaos der Abschaltung gehandelt haben könnte.
• Auswirkungen: Fast 477 Millionen Dollar an verschiedenen Vermögenswerten verschwanden, die dann schnell in Ethereum umgewandelt wurden, um ihre Spuren zu verwischen.

Bybit (Februar 2025) – Der aktuellste Rekord

• Der Vorfall: Hacker, die erneut mit der Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen, nutzten ein Leck privater Schlüssel im Hot-Wallet-System dieser in Dubai ansässigen Börse aus.
• Auswirkungen: Innerhalb weniger Minuten gingen 400.000 ETH im Wert von rekordverdächtigen 1.400 Milliarden US-Dollar verloren. Dies ist der bisher größte Einzeldiebstahl in der Geschichte.

Tauschen Sie noch heute um

Wir haben die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Austauschs erlebt und es gibt leider noch viel zu tun, sowohl positives als auch negatives. Was uns jetzt interessiert, ist zu wissen, wie das Panorama aussieht und ein wenig darüber zu sprechen, welche die größten Märkte auf internationaler Ebene sind. Darüber hinaus gibt es auch die dezentrale Börsen (DEX) die den Benutzern ein reineres Web3-Erlebnis bieten.

Allgemeine Informationen

Derzeit scheint die Situation für den Kryptowährungsmarkt und insbesondere für die Börsen in weiten Teilen der Welt günstig zu sein. Wenn wir uns die CoinMarketCap-Daten ansehen, können wir sehen, dass es mehr als gibt 614 Börsen, die auf dieser Website aufgeführt sind, eine Zahl, die in den letzten Jahren vor allem aufgrund der Krise von 2022 zurückgegangen ist.

Die Länder beginnen, konkrete Standards für Börsengeschäfte zu regulieren und festzulegen. Südkorea und Japan sind die fortschrittlichsten und offensten für diese Plattformen, solange sie bestimmte Standards einhalten, die auf Transparenz und Vermeidung von Geldwäsche ausgerichtet sind.

Die Schweiz, Estland und Malta bieten die meisten Erleichterungen bei der Einrichtung von Börsen und anderen Projekten auf Basis von Kryptowährungen, da sie über klare Gesetze verfügen, die eingehalten werden müssen und die den Schutz der Benutzer zum Ziel haben. Die Vereinigten Staaten begannen, Börsen zu unterstützen, obwohl die Regierung und Behörden wie die SEC oder CFTC nach dem FTX-Debakel damit begonnen haben, sie und ihre Produkte genau zu überwachen und Druck auf sie auszuüben.

Tauschen Sie Europa aus

• Bitsamp: Bitstamp zählt weiterhin zu den ältesten und am besten regulierten Börsen weltweit. 2024 wurde Bitstamp offiziell von Robinhood Markets, einer der größten Handelsplattformen in den USA, übernommen, um die Präsenz auf dem europäischen und institutionellen Markt auszubauen. Obwohl der Hauptsitz weiterhin in Luxemburg und Büros in London angesiedelt sind, ist Bitstamp nun Teil des Robinhood-Ökosystems und erfüllt damit die regulatorischen Vorgaben der MiCA-Verordnung der Europäischen Union besser.
• LokaleBitcoins: Nach über einem Jahrzehnt als führende P2P-Handelsplattform (Peer-to-Peer) kündigte LocalBitcoins an, den Betrieb im Februar 2023 einzustellen. Das Unternehmen nannte als Gründe die Herausforderungen eines anhaltenden Krypto-Winters und ein zunehmend strenges regulatorisches Umfeld in Finnland und der EU. Die Plattform bot eine Auszahlungsfrist an, stellt aber ihre Tauschdienste ein und markiert damit das Ende einer Ära für den klassischen dezentralen Handel.
• CEX.io: Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern hat CEX.io die britischen und europäischen Regulierungen erfolgreich bewältigt. In den Jahren 2024 und 2025 konzentrierte sich die Plattform auf den Erwerb weiterer Lizenzen in wichtigen Jurisdiktionen und gründete CEX.io Prime, eine Abteilung exklusiv für institutionelle und Firmenkunden. CEX.io wendet weiterhin sehr strenge Kriterien für die Aufnahme neuer Assets an und priorisiert Projekte mit hoher Liquidität und Rechtskonformität.

Austausch Vereinigte Staaten

• Kraken: Kraken bleibt eine feste Größe in der Branche. Obwohl Jesse Powell 2023 als CEO zurücktrat (und weiterhin Vorsitzender des Aufsichtsrats blieb), ist die Plattform exponentiell gewachsen. In den Jahren 2024 und 2025 konzentrierte sich Kraken auf den Bereich institutionelle Verwahrung und den Ausbau der eigenen Bank (Kraken Bank). Trotz Rechtsstreitigkeiten mit der SEC bezüglich Staking ist Kraken aufgrund seiner hohen Liquidität in Bitcoin und Euro weiterhin die bevorzugte Börse für professionelle Trader.
• Münzbasis: Sie ist mit Abstand die einflussreichste Bitcoin-Börse in den USA. Nach ihrem Börsengang wurde sie zum Hauptverwahrer der meisten 2024 zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs. Unter der Führung von Brian Armstrong hat das Unternehmen seine Einnahmequellen mit dem Base-Layer-2-Netzwerk diversifiziert, das sich zu einem der am weitesten verbreiteten Netzwerke im Ökosystem entwickelt hat und den regulierten Zugang zu DeFi ermöglicht.
• Bittrex: Leider ist Bittrex nicht mehr aktiv. Im Mai 2023 meldete die US-Niederlassung Insolvenz an, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC Anklage wegen des Betriebs einer nicht registrierten Börse erhoben hatte. Kurz darauf gab Bittrex Global (die internationale Tochtergesellschaft) die vollständige Einstellung des Geschäftsbetriebs im Dezember 2023 bekannt. Die Plattform existiert nun nur noch in den historischen Aufzeichnungen der Branche.
• Poloniex: Poloniex, im Januar 2014 von Tristan D'Agosta im US-Bundesstaat Delaware gegründet, zählt zu den anspruchsvollsten Kryptowährungsbörsen und bietet seinen Nutzern robuste Sicherheitsmaßnahmen. Allerdings hat Poloniex seinen Hauptsitz nicht mehr in Delaware. Nach der Übernahme durch ein Konsortium um Justin Sun (Gründer von TRON) zog sich die Plattform fast vollständig vom US-Markt zurück, um strengen Regulierungen zu entgehen. In den letzten zwei Jahren war Poloniex von erheblichen Sicherheitsvorfällen (Hacks) betroffen und konzentriert sich nun auf den asiatischen Markt und die Listung von „Memecoins“. Damit hat sich die Plattform von ihrem früheren Ruf, bei den gelisteten Assets hohe Anforderungen zu stellen, entfernt.

Tauschen Sie Asien aus

• Bitfinex: Bitfinex wurde 2012 von Raphael Nicolle und Giancarlo Devasini gegründet und ist für seine Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt. Als eine der ersten Kryptobörsen auf dem Markt belegt Bitfinex den zweiten Platz im Bitcoin-Handelsvolumen. Über die Muttergesellschaft iFinex pflegt Bitfinex enge Beziehungen zu Tether (USDT). Obwohl es in der Vergangenheit Probleme mit Regulierungsbehörden gab, hat sich Bitfinex dank seiner fortschrittlichen Kredit- und Margin-Tools als bevorzugte Plattform für Vieltrader etabliert. Der operative Hauptsitz befindet sich auf den Britischen Jungferninseln.
• HTX (Huobi): Die 2013 von Leon Li gegründete, in Singapur ansässige Börse Huobi zählt gemessen am Handelsvolumen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu den größten. Im September 2023, zu ihrem zehnjährigen Bestehen, benannte sich Huobi in HTX um. Diese Namensänderung markiert den Beginn einer neuen Ära unter der Führung von Justin Sun (Gründer von TRON). Obwohl die Börse ihre Wurzeln in Singapur hat, ist sie heute global und dezentralisiert aufgestellt. Sie bleibt ein Liquiditätsriese, hat aber gegenüber Binance und OKX etwas Marktanteile eingebüßt.
• OKx: 2013 von Star Xu mit Sitz in Peking, China, gegründet. Die Börse ist unter anderem die drittgrößte in Bezug auf das BTC-Börsenvolumen und die erste in Ethereum und EOS. Einer der wichtigsten heute.
• Bitflyer: BitFlyer ist die größte Kryptowährungsbörse Japans und wurde am 9. Januar 2014 gegründet. Sie erfüllt die japanischen Vorschriften hinsichtlich Transparenz und Sicherheit. BitFlyer gilt weiterhin als Maßstab auf dem japanischen Markt und operiert unter der strengen Aufsicht der japanischen Finanzdienstleistungsaufsicht (JFSA). Im Jahr 2024 unternahm BitFlyer einen strategischen Schritt und übernahm die japanische Tochtergesellschaft von FTX, wodurch die Marktführerschaft weiter gefestigt wurde. BitFlyer ist bekannt dafür, eine der sichersten Plattformen weltweit zu sein und über einige der strengsten Verifizierungsprozesse zu verfügen.
• Geld: Binance, 2017 von Changpeng Zhao gegründet und mit Hauptsitz in Shanghai, China, wickelt derzeit das größte Bitcoin-Handelsvolumen ab und gewinnt täglich an Bedeutung. Obwohl der Hauptsitz nach dem Verbot in China nicht mehr in Shanghai ist und Binance somit keine physische Niederlassung mehr hat, ist das Unternehmen deutlich stärker reguliert, hat Lizenzen in mehreren Jurisdiktionen erworben und behauptet seine Position als weltweit führende Börse nach Handelsvolumen. Nach einer wegweisenden Vereinbarung mit dem US-Justizministerium im Jahr 2023 trat Changpeng Zhao (CZ) als CEO zurück und wurde von Richard Teng abgelöst.

Häufig gestellte Fragen – Geschichte der Bitcoin-Börsen und des Bitcoin-Handels