Bienvenue dans un nouvel article de Bit2Me Academy ! A cette occasion, nous allons traiter d'un sujet qui peut être un peu banalisé de l'habituel mais que nous ne pouvons pas ignorer : Les arnaques avec Bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Bitcoin c'est de l'argent. En fait, c'est le meilleur type d'argent, un argent beaucoup plus sûr, juste et confortable à utiliser pour les gens. Cependant, c'est un type d'argent relativement nouveau, et il y a beaucoup de joues à essayer d'arnaquer les gens en profitant de l'ignorance.

Il s'agit d'un article pédagogique dont le but principal est d'empêcher quiconque vient de découvrir le monde des crypto-monnaies de perdre son argent dans le cadre d'escroqueries pyramidales ou similaires qui tirent parti des technologies en croissance qui sont à l'ordre du jour, comme les monnaies numériques. .

Découvrez les formes d'arnaque les plus courantes dans Bitcoin et crypto-monnaies.

Pourquoi les escroqueries Bitcoin sont-elles rentables?

La popularité du Bitcoin, des monnaies alternatives et de la blockchain augmente chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher les tendances Google pour les trois termes pour voir à quelle fréquence les gens les recherchent sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

la croissance du bitcoin dans google

En général, le terme "bitcoin" est le plus recherché par rapport à d'autres comme "criptomoneda","Altcoin"Ou"blockchain" . Avez-vous remarqué la même chose que nous?

C'est Correct! Le niveau de recherche de bitcoin sur Google est en accord étonnant avec le prix de la crypto-monnaie elle-même. Quel que soit le terme de recherche, tant qu'il correspond à n'importe quel mot lié aux devises numériques, vous souffrez d'un augmentation disproportionnée des recherches par rapport aux dernières années.

augmentation des intérêts Bitcoin

recherches critiques google coin

recherches google sur les blockchains

Malheureusement, toutes les personnes ou tous les groupes n'ont pas les meilleures intentions et ont tendance à profiter de la petite expérience de ces nouveaux pour découvrir l'écosystème Bitcoin et tous ses avantages. Dans cet article, nous allons analyser différentes escroqueries classées par catégories et nous expliquerons comment s'en éloigner et empêcher plus d'une arnaque.

Quelle est la première chose à faire pour éviter de perdre mes crypto-monnaies?

Utiliser un système d'exploitation mis à jour et sécurisé avec des antivirus qui sont à l'ordre du jour en termes de mises à jour est l'un des aspects que nous recommandons dans le chapitre dédié à Comment stocker vos bitcoins en toute sécurité.

C'est l'un des premiers aspects à considérer. Le nombre d'utilisateurs utilisant Windows est plus élevé que celui d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, ses chances de succès sont donc beaucoup plus élevées et les appareils sur lesquels Windows est installé sont la principale cible de ces attaquants.

Parfois, les gens utilisent souvent Linux pour éviter précisément ce problème, mais il ne faut pas être confus ... utiliser Linux sans les protections appropriées dans le système de fichiers est aussi une porte ouverte à un vol éventuel.

Il est très important d'être clair que la sécurisation de l'environnement de travail est très importante à la fois pour la prévention et la détection des escroqueries. Ci-dessous, nous allons séparer les incidents qui peuvent survenir en 3 grands groupes tels que: logiciel, web et investissement.

Pourquoi dans ces trois catégories? Très simple, toutes les escroqueries liées au bitcoin ne proviennent pas de programmes informatiques. Beaucoup d'entre eux peuvent être étroitement liés à la participation à des investissements ou à des projets liés à l'écosystème de la crypto-monnaie sans avoir à passer par un logiciel ou un site Web.

Escroqueries Bitcoin au niveau logiciel

escroqueries de logiciels Bitcoin

Le plus répandu au cours des deux dernières années. Le système des attaquants est très clair: profiter du lancement de logiciels comme le Bitcoin core ou les portefeuilles altcoins pour publier un fichier prétendant qu'il s'agit du fichier officiel et ainsi infecter le plus d'ordinateurs possible à la recherche d'une mise à jour légitime.

Consecuencias

  • Perte totale ou partielle des informations personnelles et des bitcoins stockés sur nos appareils puisqu'ils peuvent faire tout ce qui est en leur pouvoir avec les fichiers de votre portefeuille.
  • Parfois, ces programmes frauduleux peuvent être un pack utilitaire complet pour obtenir tout ce qui a de la valeur de votre ordinateur et même l'utiliser comme un ordinateur zombie.

prévention

  • Stocker dans portefeuilles chauds le moins de bitcoins possible. La portefeuilles froids comme sacs à main en papier o portefeuilles de matériel Ils sont une très bonne option pour ajouter une double couche de protection contre les retraits indésirables.
  • Cryptez tous les portefeuilles que vous avez dans votre portefeuille Bitcoin. Lorsqu'il tente d'effectuer un retrait, l'attaquant aura beaucoup plus de difficultés à effectuer un retrait de bitcoin de votre portefeuille.
  • Vérifiez les versions téléchargées des portefeuilles et leurs signatures. Généralement développeurs ils publient toutes les mises à jour ainsi que des instructions pour vérifier les signatures de version.
  • Évitez de télécharger du contenu suspect d'e-mails avec des domaines falsifiés émulant des portails liés à Bitcoin.
  • Consultez dans les portails comme virustotal l'intégrité des fichiers téléchargés.

Escroqueries Bitcoin au niveau du Web

Avez-vous déjà entendu le mot «phishing»?
Nous essaierons de le résumer en 2 lignes. En utilisant cette technique, une page Web est créée pratiquement similaire à celle de toute maison d'échange ou portefeuille en ligne. Les attaquants le publient généralement dans des liens très similaires à celui de l'entreprise vers laquelle il est répliqué, ils attirent du trafic sur le Web et les gens y accèdent en pensant qu'ils entreront dans leur compte lorsqu'ils enverront réellement les données à la personne qui les vole.

L'un des exemples les plus courants est celui qui s'est produit au moins une demi-douzaine d'occasions de réplication du navigateur et du portefeuille en ligne blockchain.info (l'un des portefeuilles Bitcoin les plus utilisés). En prenant un exemple et avec un domaine qui ne remplace que le l par un I majuscule, nous aurions le domaine bIockchain.info. Ils font ensuite la promotion du lien en utilisant les plans publicitaires Google, Google Adwords afin que leur portail apparaisse en première position lorsque les gens recherchent «blockchain.info», «blockchain», «portefeuille bitcoin en ligne» et toutes sortes de termes similaires. Comme vous pouvez le déduire, le nombre d'utilisateurs qui succombent à ce type de tromperie est énorme.

Consecuencias

  • Perte totale ou partielle de vos bitcoins en perdant l'accès à vos comptes.
  • Exposition des données personnelles à l'attaquant. De nombreux portails auxquels ils pouvaient accéder pouvaient contenir des informations privées.

prévention

  • Utiliser l'authentification à deux facteurs ou 2FA sur tous vos portails. De cette façon, chaque fois que quelqu'un veut y accéder, il trouvera un deuxième mot de passe qu'il n'a pas.
  • Vérifiez toujours que vous accédez aux adresses Web correctes et pas de liens frauduleux dans les annonces Google.
  • Vérifiez que la connexion est sécurisée (icône du cadenas à côté de l'url dans votre navigateur) pour éviter que vos données ne soient interceptées.

les escroqueries par hameçonnage comme coinbase

Cintreuses

À la fin de 2015 et même au début de 2016, il y a eu un boom des pages Web qui prétendaient doubler la quantité de bitcoins et même une longue liste de crypto-monnaies alternatives. La systématique des attaquants était également très claire. Ils ont lancé le portail, l'ont promu dans les principales communautés de crypto-monnaie, ont laissé le doubleur fonctionner avec l'argent des derniers qui sont entrés jusqu'à ce que finalement, dans moins d'une semaine, ils ont fermé le site Web et avec lui tous les dépôts qui lui avaient été faits. .

De plus, et après que le modus operandis de cette arnaque soit devenu connu, certains de ces sites Web ont changé leur logique. Ils vont jusqu'à récompenser les utilisateurs aléatoires lorsque vous envoyez de petites quantités, mais ne faites rien de plus gros. Autrement dit, vous envoyez 0.5 € et ils vous compensent en doublant à 1 €, mais vous envoyez 10 € et ils le gardent.

Consecuencias

  • Les gens disent qu'ils reçoivent des paiements doubles, mais la nature de ces systèmes pyramidaux ou PONZI les conduit à s'effondrer et c'est à ce moment que ceux qui l'ont développé décident de fermer le Web et d'emporter tous les derniers fonds entrés avec eux.
  • Perte totale ou partielle des fonds de toute personne qui envoie de l'argent sur ces types de portails.

prévention

  • Personne ne donne ou ne double par magie. Ni les calculs ni le code ne sont trompeurs, il n'y a donc pas de système capable de doubler davantage vos revenus que les fonds de ceux qui vous ont succédé.
  • Éloignez-vous de toute plateforme qui promet de doubler vos fonds. Ou tout simplement vous en donner un peu plus. Personne ne donne d'argent.

Faux ICO

De nombreux projets liés à la crypto-monnaie effectuent une vente de crypto-monnaie avant son lancement sur les bourses ou le lancement de logiciels pour financer les coûts de fonctionnement liés au travail. C'est ce qu'on appelle ICO (Initial Coin Offer). Ce n'est pas inhabituel, la vérité est qu'ils peuvent être des investissements très rentables, et il y a plein d'exemples de cela, jusqu'à ce que vous mettiez l'argent dans un faux ICO.

De la même manière que l'on sait que les ICO peuvent se traduire par des investissements très très rentables, multipliant par 10 ou 100 l'investissement initial en peu de temps pendant que vous collaborez au développement d'outils innovants, il y a ceux qui profitent de cette réalité pour créer un site internet avec un Idée de fond attrayante, convaincre les gens de déposer leurs bitcoins à l'adresse Bitcoin de l'escroc, qui disparaît par la suite.

prévention

  • Vérifiez que le projet que vous allez financer a une équipe ou une entreprise connue derrière lui, montrant son visage.
  • Reddit et les forums de crypto-monnaie sont d'excellents endroits pour obtenir les commentaires de la communauté et commencer à analyser.
  • Je sais que nous ne savons pas tous sur le développement web, mais si le web semble être fait "en deux jours", suspect.

Exploitation en nuage

Il pourrait être ajouté au point suivant, mais les principales escroqueries liées à cloud mining ils sont basés sur une simple page Web. La tendance mode en 2016.

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'extraction de Bitcoin est très compliquée au niveau individuel. Beaucoup ont décidé de créer des sites Web qui vendaient de l'énergie minière (Hachage) garantissait un retour sur investissement ou ROI dans un court laps de temps.

Soit les gens n'apprennent pas des expériences précédentes, soit ils aiment simplement le risque ... mais si une chose est claire, c'est que personne ne peut actuellement vous offrir un retour sur investissement dans l'extraction de Bitcoin en jours ou en semaines.

escroquerie minière dans le cloudConsecuencias

  • Avec la fermeture d'un grand nombre de pages de cloud mining, de nombreux utilisateurs ont perdu tout l'argent investi dans ces portails. Gardez à l'esprit que pour commencer à miner dans le cloud, vous devez acquérir une certaine puissance de minage en échange de bitcoins.
  • De nombreux portails ne publient même pas de données sur la rentabilité ou sont très déroutants.

prévention

  • Ne faites pas confiance aux services tiers qui contrôlent votre exploitation minière ou vos actifs. Si vous voulez vraiment commencer à miner, vous devrez faire une analyse exhaustive de la situation et si elle vous offre vraiment le rendement que vous attendez.
  • Éloignez-vous de tous ceux qui pourraient vous contacter par message privé pour vous commenter rabais merveilleux ou retours parfaitsIls n'existent tout simplement pas ou ne sont pas aussi indéfinis qu'ils veulent que vous le croyiez.

Crypto-monnaies gratuites, "Give Away"

Ce sont des légions de faux profils qui spamment continuellement les réseaux sociaux faisant la promotion de sites supposés où ils `` donnent des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies ''.

Ces profils font la promotion du fameux `` Give-Away '' (cadeau ou cadeau en anglais), leur modus operandi est le suivant: ils se présentent comme des personnalités pertinentes de la scène crypto-monnaie et publient des messages avec l'intention de tromper les gens, d'inviter les gens à certains sites Web où ils vous demandent de l'argent pour recevoir beaucoup plus.

Beaucoup de gens continuent de tomber dans ces tromperies, alors gardez à l'esprit que, si nécessaire, si quelqu'un veut vous donner quelque chose de manière volontaire et désintéressée, il ne vous demande pas d'argent avant: soyez prudent avec cela.

Paiements Ransomware

Bien qu'il s'agisse d'un logiciel (c'est-à-dire qu'il devrait être dans la section précédente sur le logiciel), nous pensons qu'il vaut la peine d'être souligné en raison de son impact et du nombre élevé de victimes.

C'est un virus de type cheval de Troie. Il a des centaines de versions (l'une des plus célèbres est cryptolocker) et ils font tous de même: ils chiffrent les fichiers sur votre ordinateur et vous demandent de payer un certain montant en bitcoins pour les déchiffrer (y retrouver l'accès).

La chose la plus courante est que votre ordinateur est infecté lorsque vous ouvrez un fichier (généralement un «.pdf» ou «.exe») qui vous est envoyé sous forme de pièce jointe à un e-mail.

Mais, en plus du gros problème que cela pose déjà, il comporte une deuxième partie: la fraude.

Beaucoup de ces versions de virus ne rendront jamais l'accès aux fichiers cryptés même si la récompense est payée. De plus, même si les fichiers sont décryptés, vous devez garder à l'esprit que votre ordinateur est toujours infecté (ce qui est dangereux si vous stockez ultérieurement de nouvelles données importantes, par exemple les clés privées du portefeuille Bitcoin que vous pouvez utiliser pour enregistrer les bitcoins que vous avez. restant après le paiement de la rançon)

Ce type de virus est dévastateur et a augmenté 5.5 fois au cours de la dernière année, passant de 131 000 en 2014-2015 à 718 000 en 2015-2016.

Des autorités internationales telles qu'Europol, le FBI, la Commission européenne, la police nationale et une douzaine d'autres autorités et sociétés de sécurité ont développé conjointement le site Web No More Ransom , ce qui permet de prévenir et de désinfecter les versions les plus courantes de ce type de virus (malheureusement toujours uniquement en anglais et avec des solutions à quelques versions du virus).

Si vous avez été infecté, ne payez pas et signalez le cas.

Arnaques Bitcoin au niveau des fonds communs de placement

Nous avons réservé ce point pour la fin car c'est l'un de ceux qui peuvent transmettre le plus de sécurité aux investisseurs mais parfois c'est le contraire... N'avez-vous jamais croisé quelqu'un qui promet des rendements de commerce fou? Personne ne vous a proposé de participer à un fonds à haut rendement hebdomadaire ? S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que vous êtes très nouveau sur Bitcoin, mais cela vient à vous, nous voulons donc que vous soyez prêt.

De toute évidence, tous les fonds d'investissement ne font pas partie de la catégorisation des escroqueries. Mais il y a de nombreuses occasions où certains investissements privés disparaissent comme par magie, laissant des milliers de personnes touchées après un projet dont le champion était la technologie des monnaies numériques.

Unetenet, l'arnaque précurseur.
Il est très probable que vous ayez entendu informations sur le projet Unetenet. Pour le comprendre clairement, ses créateurs ont vendu des packages d'actions ou d'affiliés en échange de REVENUS OUI OU OUI alors que la réalité est qu'au moment où vous attiriez plus de personnes vers Unetenet, plus vous aviez de chances de percevoir votre pourcentage mensuel.

Malheureusement, ces escroqueries se terminent généralement par la perte de beaucoup d'argent pour tous ceux qui ne savent pas où ils vont ou qui font confiance à des profits sûrs. Dans cet article, nous ne mentionnerons pas les projets avec une forte probabilité de devenir une arnaque comme Unetenet, mais il vous suffit de parcourir les pages Web de tous ces services qui garantissent et promettent des retours sur investissement totalement astronomiques et avec une fondation clairement pyramidale.

Un autre des cas les plus notoires, et bien connu dans la communauté Bitcoin, était OneCoin, qui a impliqué des milliers d'utilisateurs dans un arnaque pyramide ponzi à un niveau planétaire qui a utilisé Bicoin comme une réclamation constante avec une structure à plusieurs niveaux pour vendre des packages d'investissement dans sa monnaie inexistante.

Comme toujours, notre meilleur conseil est le suivant: ne faites jamais confiance à personne d'autre que vous-même. Vous éviterez de nombreux problèmes que nous avons mentionnés dans ce nouvel article de notre blog sur le bitcoin.

Bon sens et analyse

Bref et en résumé, ne croyez pas qui vous promet des retours astronomiques. Et quand on parle de rendements «astronomiques», on ne parle pas forcément de cas comme ceux mentionnés ci-dessus qui promettent de doubler le montant, mais, par exemple, de cas où ils vous offrent 0.5% par jour ou par semaine, ou où vous recevez une récompense dans d'autres crypto-monnaies ( crypto-monnaies sans aucun support). Soyez prudent avec tout cela et analysez très bien, car dans de nombreux cas, il s'agit d'une simple arnaque.

Gardez à l'esprit que, éventuellement (et plus encore lors de la première phase d'être impliqué dans l'arnaque), vous recevrez des commissions, ce qui ne vous rendra pas méfiant car cela dépend de cela que vous faites passer le mot et amenez plus de personnes à l'arnaque, mais arrivé au moment où votre argent et le reste disparaîtront.

Ces escroqueries profitent non seulement de l'ignorance, mais aussi de l'avidité des gens. Personne ne peut vous garantir des bénéfices fixes sur quelque chose, parce que nous vivons dans un univers dynamique et imprévisible.

Dans les investissements de toute nature, mais surtout dans ceux liés au Bitcoin, suivez une règle d'or: ne jouez jamais avec l'argent que vous allez manger, uniquement avec ce que vous ne craignez vraiment pas de perdre, et surtout, analysez très bien où il se trouve. tu mets. Ne croyez pas qu'il y a des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes utilisant ce merveilleux système, car ce n'est pas un argument fort (par exemple OneCoin, des milliers de personnes arnaquées).

Le pire dans ces situations est que ceux qui finissent par être les plus touchés sont ceux qui ont le plus besoin de l'argent qui a été volé.

Et rappelez-vous! Le problème n'est pas BitcoinLa principale cause de tout cela est l'homme. Ces types d'escroqueries sont présents quotidiennement avec des euros, des dollars ou toute autre devise que vous pouvez imaginer. Le but de cet article est de vous alerter sur les différents types de arnaque que vous pouvez trouver et toujours enquêter avant d'acquérir un logiciel, des actifs ou une participation à un projet.

C'est pourquoi nous avons voulu vous montrer quelques cas typiques, mais ce ne sont pas les seuls. Cependant, nous espérons qu'avec les exemples partagés, nous aurons pu transformer vos yeux en détecteurs d'escroquerie agiles et savoir dans quelle direction courir une fois que vous vous êtes retrouvé devant l'un d'eux.

En tant que ressource finale, nous vous laissons ci-dessous un site Web où toutes les escroqueries avec Bitcoin (et les crypto-monnaies en général) qui sont détectées sont ajoutées. C'est une liste qui compte déjà des centaines de sites Web et il est toujours bon d'avoir sous la main une ressource de plus pour comparer et alerter les autres de vos découvertes: BadBitcoin