Qu'est-ce que Pump and Dump?

Pump and Dump est un stratagème de manipulation du marché dans lequel certaines personnes cherchent à tirer profit de manière contraire à l'éthique afin d'obtenir le meilleur retour sur leurs actions.

Des concepts bien connus dans le monde des marchés financiers sont pompe et vidage (P&D), concepts liés à une action manipulatrice sur les marchés qui a pour objet :

1. Une augmentation soudaine du prix de l'actif, conduisant à des gains importants pour ceux qui conduisent le mouvement depuis le début.
2. Une forte baisse de prix due à la vente massive d'actifs, qui inonde le marché, faisant perdre leur argent aux nouveaux investisseurs.

Vous devez être très prudent avec ces situations, vous pouvez apprendre à les détecter, car Ils sont utilisés par des spéculateurs non sentimentaux qui cherchent à retirer de l'argent à d'autres spéculateurs en créant de fausses sensations de croissance du marché..

Dans cet article, nous expliquerons cette situation plus en profondeur, de la manière la plus simple possible, afin que vous puissiez échapper à ce type de situation qui se produit sur tous les types de marchés, y compris crypto-monnaies, mais surtout sur les marchés avec peu de liquidité, car ils sont facilement manipulables. C'est-à-dire que dans le monde des crypto-monnaies, cela se produira principalement dans altcoins, étant vraiment difficile de se produire sur le marché Bitcoin.

Comment donnez-vous une pompe et une décharge?

Un système de pompage et de décharge se produit généralement lorsqu'une entreprise, une société financière, des groupes de commerçants ou de baleines, décident de lancer une campagne publicitaire pour attirer les gens sur un marché.

La recette est très simple:

1. Vous achetez un actif.
2. Vous commercialisez l'actif en parlant de son potentiel technique, etc.
3. Vous attendez que tout le monde entre.
4. Vous vendez l'actif.
5. Répétez avec un autre.

Qui peut faire ça? Toute personne qui a la capacité de manipuler l'opinion d'un grand nombre de personnes. Cette recette se produit avec une fréquence particulière dans le secteur de la crypto-monnaie, mais elle peut se produire même sur de grands marchés, où de grands fonds d'investissement le font même avec des pays entiers, pariant à court ou à long terme sur l'avenir du pays accompagné de grandes campagnes publicitaires à travers les médias. ils contrôlent.

Dans tous les cas, l'idée est de prendre un actif financier avec un profil qui peut être marquant. Par la suite, améliorez ledit profil grâce à une campagne publicitaire. Ceci dans le but de devenir un appât pour attirer plus d'investissements, alors que ceux qui mènent la campagne ont déjà acheté de grandes quantités de l'actif à un prix assez bas auparavant.

La campagne publicitaire, d'autre part, doit s'assurer qu'elle attire le public le plus large possible et incite à une grande vague d'activité sur le marché afin de créer un FOMO (Peur de manquer ou peur d'être exclu) ce qui finit par stimuler rapidement l'activité du marché et fait monter en flèche le prix de l'actif en raison de l'énorme demande pour celui-ci. Si à ce stade d'autres signaux fondamentaux de l'écosystème où se situe cet actif accompagnent la croissance, tant mieux.

À ce stade, plus les gens participeront au marché, plus il aura de liquide, et plus il connaîtra une augmentation importante, surtout si l'existence de l'actif à acheter est limitée. Toute cette étape est connue sous le nom de pompe, car c'est elle qui est chargée d'amener le prix de l'actif au maximum possible.
Lorsqu'un point est atteint où le prix de l'actif est intéressant pour les trompeurs, ils liquident toutes leurs positions en inondant le marché.

À ce stade, l'offre de l'actif est si importante qu'elle dépasse largement la demande. Et, face à ce fait, le prix de l'actif commence à baisser rapidement. En conséquence, les investisseurs qui ont récemment acheté des actifs se retrouvent souvent avec des actifs à une valeur bien inférieure à celle pour laquelle ils ont payé. Les investisseurs ayant un peu plus de temps sur le marché peuvent avoir des baisses plus ou moins importantes de la valeur de l'actif (+- 50% en moyenne) et les autres ont des pertes variées selon leur réaction à la baisse. Dans tous les cas, ceux qui obtiennent le plus de bénéfices sont ceux qui ont acheté les actifs avant la hausse des prix, c'est-à-dire ceux qui étaient au courant du schéma de pompage-vidange appliqué à l'actif en question.

Généralement, dans le passé, ces régimes de pomper et vider ils ont été donnés d'une manière assez laborieuse. Souvent, ils recourent à appeler des commerçants, à encourager les courtiers en valeurs mobilières à participer à un certain achat ou à faire des nouvelles fantastiques sur une entreprise pour augmenter ses actions et effectuer une pompe et un vidage à part entière. Cependant, avec l'avènement des ordinateurs et d'Internet, la réalisation de ces schémas est devenue beaucoup plus facile. Désormais, une information peut avoir une portée mondiale en quelques minutes, la propagande peut atteindre plusieurs marchés, et donc l'élan du programme est plus important. Heureusement, tout comme la technologie facilite la réalisation de ces stratagèmes, elle nous permet également de les détecter plus facilement. Cela signifie qu'ils ont besoin d'autres tours pour être exécutés avec succès.

Pump and Dump dans le monde de la crypto

Les marchés des crypto-monnaies, comme tout marché, ne sont pas exempts de ces dangers. En fait, ils sont beaucoup plus probables, non seulement parce qu'ils fonctionnent sur Internet, mais parce que:

1. Les personnes qui participent à ces marchés n'ont généralement pas de préparation financière pour détecter ces types de stratagèmes frauduleux.
2. Il n'y a aucune réglementation qui l'interdit dans le monde des crypto-monnaies.
3. Les fondateurs d'altcoins eux-mêmes font un usage aveugle de ce type de tromperie.
4. Il existe une croyance répandue selon laquelle le marché de la cryptographie peut vous rendre riche du jour au lendemain si vous savez profiter de l'opportunité.

La meilleure preuve en est le grand nombre d'escroqueries, de fraudes et d'autres activités illicites qui ont été menées sous le nom de crypto-monnaies.
El Boom ICO C'est peut-être le pire exemple de cela, car de nombreuses personnes ont investi dans des projets qui étaient essentiellement de la fumée et des pierres. Encore une fois, à ce stade, ce qui a conduit à ce triste résultat n'était pas les crypto-monnaies ou les ICO eux-mêmes, mais le peu de connaissances des personnes qui ont participé à ces stratagèmes, la mauvaise foi des auteurs et le non-respect des indications claires d'escroqueries sur ces promesses d'argent facile.

Mais au-delà de ça, Le pump & dump dans le monde de la cryptographie est le même que dans le monde financier traditionnel. La seule chose qui change, ce sont les méthodes et la portée. Mais, du reste, c'est la même action frauduleuse et dangereuse.

Mais Tous les pump&dump sont-ils frauduleux et prémédités ? Pas tous, mais ces cas sont très rares à voir. Un bon exemple est ce qui se passe généralement avec la devise Dogecoin. Un rapide coup d'œil au graphique du marché pour cette crypto-monnaie nous donne un historique de pompage et de vidage bien défini. En cas de DOGE C'est étrange car c'est généralement une réaction de hausse des prix qui est liée à des périodes de hausse du prix du reste des cryptomonnaies. Résultat : lorsque le prix du Bitcoin et autres cryptos augmente, il y a généralement une pompe communautaire dans DOGE. Cela augmente ses prix et profite aux utilisateurs de cette crypto-monnaie.

Le résultat est loin d'être "frauduleux" par un simple fait: Le projet DOGE a indiqué très clairement depuis sa création qu'il s'agit d'une crypto-monnaie meme, ce qui montre très clairement qu'il ne s'agit pas d'un actif financier axé sur les paiements ou les activités financières réelles, si vous l'utilisez et l'acceptez, vous le faites. à vos risques et périls. Le simple fait de rendre public sa nature de «blague numérique» vous évite de considérer ces pompes et décharges comme frauduleuses, et si vous y participez, c'est parce que vous en êtes conscient.

Règlements contre le pompage et le déchargement

Sur les marchés boursiers traditionnels, les actions de pompage et de vidage sont réglementées, font l'objet d'un veto et incluent souvent des peines financières et de prison pour leur mise en œuvre. En Espagne, la CNMV surveille de près ce type de comportement sur les marchés traditionnels. Pour cette raison, il pénalise ce type d'actions conformément à sa réglementation en matière de comportement financier. Cependant, la réglementation ne s'applique qu'aux marchés traditionnels, laissant le monde des crypto-monnaies en dehors de ce cadre réglementaire pour l'instant. En effet, on applique parfois des réglementations qui ne correspondent pas à la réalité du marché de la cryptographie, en raison de son dynamisme et de son activité très élevés.

Il est très important de savoir comment détecter ces schémas, afin d'éviter de tomber ou de participer sans le savoir. Nous voyons comment les altcoins, qui ont des équipes derrière eux, articulent et gèrent cela parfois directement, et parfois avec des collaborateurs.

Analysez les projets par vous-même, apprenez à le faire, et bien que vous ne sachiez pas comment le faire, nous vous recommandons de ne pas spéculer avec les crypto-monnaies.