Qu'est-ce que l'arbitrage?

L'arbitrage est l'une des pratiques les plus courantes et les plus risquées que de nombreux traders pratiquent pour augmenter leur portefeuille de crypto-monnaies, mais c'est aussi l'une des pratiques les plus utilisées par les escrocs pour leurs stratagèmes. Dans ce nouvel article de Bit2Me Academy, nous vous apprenons tout ce que vous devez savoir sur l'arbitrage.

EL'arbitrage fait référence à processus de acheter des crypto-monnaies dans un échange à bas prix et les vendre sur un autre échange avec un prix plus élevé. Cela est possible car différents échanges ont généralement des prix différents pour la même crypto-monnaie. Cette situation de différentiel de prix est utilisée par les traders pour obtenir un profit sur leurs investissements en utilisant l'arbitrage.

Ce processus est possible en raison de la manière comment le prix des crypto-monnaies est calculé. Rappelez-vous que le prix de celui-ci est formé par le pression entre l'offre et la demande de ceux qui vendent des pièces et de ceux qui souhaitent les acheter. Une offre dynamique qui pousse petit à petit le prix à la baisse ou à la hausse selon le cas. Ce qui permet finalement ce type de pratique.

Maintenant, Comment les traders utilisent-ils l'arbitrage pour générer des profits? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensuite.

Comment fonctionne l'arbitrage?

La meilleure façon de comprendre le fonctionnement de l'arbitrage de crypto-monnaie est d'utiliser un exemple simple, et c'est précisément ce que nous allons faire.

Tout d'abord, imaginez qu'un trader ait acheté 0,1 BTC sur l'échange A, au prix de 9000 € par BTC. Au total, l'investissement d'achat du commerçant est de 900 €. Mais une fois que le commerçant a ces 0,1 BTC, il les propose à la vente sur échange B. Seulement dans ce cas, l'échange B a un prix de 9500 € par BTC. Cela signifie que le 0,1 BTC aurait une valeur de 950 €, et pour la vente réussie de ceux-ci, le commerçant aura un bénéfice net d'environ 50 €.

Cela semble-t-il très peu? Eh bien, la vérité n'est pas, et surtout compte tenu de l'ampleur de l'investissement initial. Pour vous faciliter la tâche, on parle d'un profit de 5,56% sur un trade qui peut durer au maximum 30 minutes. À ce stade, demandons-nous, Et si l'investissement initial avait été de 1 million d'euros? Le calcul est simple à ce stade, en utilisant le pourcentage exprimé ci-dessus et en multipliant par le nouveau montant:

Gain d'arbitrage = 1.000.000 € * 5,56% = 55600 €

Une petite fortune réalisée en seulement deux opérations, un achat et une vente pour une crypto-monnaie sur deux bourses différentes. À ce stade, on ne parle plus de peu et la vérité est que cet arbitrage, plus que quelque chose de rare, se produit tout le temps dans le monde des crypto-monnaies.

Qu'est-ce qui rend le processus d'arbitrage de crypto-monnaie possible?

Le processus d'arbitrage est possible en raison de différents facteurs, parmi lesquels nous pouvons énumérer les suivants et les plus fondamentaux:

1. La liquidité et le différentiel de prix entre les différentes bourses. Une liquidité élevée pour un échange encourage généralement les prix de la cryptographie à maintenir une marge élevée. Ceci en raison de la demande et de l'offre élevées et du transit de l'argent sous ses différentes formes. Ainsi, un échange avec un trafic et une liquidité élevés aura généralement un meilleur prix qu'un échange avec moins de trafic et moins de liquidité.
2. D'un autre côté, les bourses ont une diversité d'utilisateurs qui font agir les prix d'une manière spécifique. Par exemple, un échange avec un grand nombre d'utilisateurs institutionnels aura un différentiel de prix à la baisse par rapport à un échange avec des utilisateurs personnels.
3. La localisation des échanges joue également un rôle important lorsqu'il s'agit d'influencer les prix des crypto-monnaies. Dans les pays où la demande d'une certaine crypto-monnaie est plus élevée, son prix aura tendance à augmenter. Ceci est contraire aux pays où la demande est faible, où le prix de cette crypto aura tendance à baisser.
4. Les événements internes dans les pays où sont situés les échanges affectent également le prix des crypto-monnaies. Ce point ajoute également au fait de la différence de prix.

L'union de ces facteurs est ce qui rend l'arbitrage possible dans le monde des crypto-monnaies.

L'arbitrage est-il légal?

À ce stade, vous vous demanderez sûrement si l'arbitrage est légal? La réponse est courte et concise: Oui, l'arbitrage est tout à fait légal. En fait, il n'y a rien d'illégal lors de l'achat et de la vente de crypto-monnaies dans différents échanges tant que vous respectez les règles de chacun d'eux.

Donc, si vous envisagez d'arbitrer avec des crypto-monnaies, vous pouvez le faire sans problème. Avec cela, vous ne violerez aucune loi tant que vous vous conformerez aux directives de fonctionnement des bourses auxquelles vous participez.

Quelle est la meilleure stratégie pour profiter de l'arbitrage?

Si vous êtes intéressé par les opérations d'arbitrage, vous serez sûrement intéressé à connaître une bonne stratégie pour en tirer le meilleur parti. Eh bien, dans ce cas, le mieux que vous puissiez faire en tant que commerçant est deux choses:

Préparez-vous à tout

Le monde du trading est extrêmement dynamique, et le trading de crypto-monnaies l'est encore plus. D'un moment à un autre Les prix des crypto-monnaies peuvent fluctuer de manière incroyable. Par conséquent, être attentif aux signaux du marché est essentiel pour mener une bonne stratégie d'arbitrage.

Il faut chercher à minimiser l'impact de l'attente sur le trading lors de l'arbitrage. Pour ce faire, vous devez agir rapidement afin de saisir toute opportunité qui se présente à vous. N'oubliez pas que cela dépend si vos opérations d'arbitrage génèrent des bénéfices, si vous achetez ou vendez au mauvais moment, vous pouvez finir par perdre de l'argent de manière irréversible.

Savoir chercher des opportunités

De bonnes opportunités d'arbitrage n'apparaîtront pas comme par magie sous vos yeux, au contraire, un bon trader recherche ces opportunités où qu'elles se trouvent. Pour cela, vous devez être très attentif aux carnets de commandes des bourses afin d'y rechercher des opportunités d'arbitrage.

C'est une tâche complexe qui demande du temps et de la pratique, mais une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez plus facilement voir les bonnes opportunités et en profiter.

L'arbitrage et les dangers des escroqueries

Ensuite, nous expliquerons comment vous serez victime d'une arnaque (si vous ne l'êtes pas déjà). Au moins une des formes les plus typiques.

Malgré toutes les merveilles dont nous avons parlé d'arbitrage, nous devons dire que tout n'est pas parfait. L'arbitrage est aujourd'hui devenu l'une des façades les plus courantes utilisées par les escrocs dans le monde des crypto-monnaies. La raison? C'est accrocheur pour quiconque entre dans l'écosystème. Mais voyons cela plus clairement avec un exemple.

La forme d'une arnaque utilisant l'arbitrage

Nous sommes un nouvel utilisateur dans le monde des crypto-monnaies et nous voulons gagner de l'argent. Nous connaissons une personne qui se présente comme représentant d'un cabinet d'arbitrage. Cette personne nous dit et nous convainc que la solution de l'entreprise qu'elle représente est tout simplement parfaite.

En fait, c'est tellement parfait que vous n'avez pas à lever un seul doigt pour le faire. Parce que? Parce que cette entreprise vous propose quelque chose de génial, généralement un bot d'arbitrage (robot) qui fera tout le travail pour vous. Vous n'avez qu'à investir dans cette plateforme. Pour ce faire, vous devez acheter un forfait mensuel, trimestriel ou annuel et vous asseoir pour voir comment votre argent se multiplie. Un rêve devenu réalité si nous le voyons à travers les yeux d'un novice complet.

Comme les trileros, et dupé par votre désir de gagner de l'argent facilement parce que vous avez entendu dire que les crypto-monnaies gagnent de l'argent, vous supprimerez tout sens critique de l'équation.

En fin de compte, le manager nous convainc et nous achetons le plan qui nous rendra riches. L'entreprise reçoit notre argent et nous voyons immédiatement comment le robot d'arbitrage fonctionne sa «magie». Tout semble aller bien, vous recevez même des avantages que vous pouvez retirer, vous vérifiez les opérations et ils acceptent. Ou alors il semble.

Les données sont d'accord, mais vous bénéficiez constamment d'avantages. Certains compenseront ces avantages pour vous en donner moins en cas de baisse du marché, pour le rendre plus réel.

Vous pensez également: comment vont-ils me voler si le robot que j'ai acheté ne peut pas me voler parce que les informations d'identification que le robot possède ne sont pas autorisées à effectuer des retraits de votre échange? La vérité est qu'ils vous ont déjà trompé!

Nous expliquons. Vous avez acheté un soi-disant robot magique, pour une énorme somme d'argent, qui simule des avantages pour que vous puissiez avouer, et même attirer les amis et la famille de bonne volonté, sans être conscient que vous les conduisez à la ruine, en étant manipulés par des escrocs. En Espagne, il y a déjà des escroqueries comme celle-ci, et elles entraînent de nombreux innocents qui ne savent pas ce qu'ils font.

Pour que ces types d'escroqueries soient moins évidents et que les gens mordent, ils doivent avoir une certaine réalité, comme ce fut le cas avec Réseau Bitclub Ils exploitaient des crypto-monnaies pour de vrai, mais seulement comme une vitrine pour toute l'arnaque pyramidale de plusieurs milliards de dollars qu'ils ont mise en place. Seules des personnes peu formées détectent ces escroqueries, qui sont à la fois difficiles à détecter ou super évidentes. En fonction de votre formation.

En continuant avec le robot, il effectue des opérations très simples, juste pour que vous voyiez que quelque chose se passe comme une distraction et que vous arrêtez de penser, et d'un autre côté, l'argent que vous recevez provient de l'argent que d'autres personnes investissent pour acheter de nouveaux robots. D'où vient le problème? C'est un schéma de Ponzi tiré d'un livre.

Comment tout cela finit-il? Les bénéfices commencent à baisser et nous n'atteignons pas le niveau de profit qui nous avait été promis en perdant tout ou partie de l'argent. Le rêve de s'enrichir grâce à l'arbitrage prend fin. Et généralement, le manager disparaît, indiquant clairement que nous sommes tombés dans le piège de son arnaque.

Analyser l'exemple

Cette vision qui semble fataliste est celle qui se produit généralement avec une grande régularité. Ne donnez jamais votre argent à personne. Les crypto-monnaies sont de l'argent, ne les donnez pas!

De nombreux utilisateurs de crypto-monnaie finissent par tomber pour ces types d'escroqueries en raison de la simple cupidité et de l'ignorance, ils ont entendu des phrases individuelles et l'escroc les ordonnera au besoin pour obtenir tout leur argent.

L'arbitrage peut offrir des opportunités pour cela, mais ce n'est pas une panacée. Quoi qu'il en soit, faites-le vous-même directement si vous le souhaitez.

La vérité est qu'il existe de nombreuses entreprises qui prétendent mener des opérations d'arbitrage. Mais beaucoup d'entre eux sont en fait un système de Ponzi à part entière. Beaucoup de ces entreprises «conservent les revenus des premiers utilisateurs» avec l'argent que les nouveaux investissent dans la plateforme. Comme nous le savons bien, ce régime n'est pas viable à long terme et le résultat final est toujours le même: le régime tombe, l'argent cesse de couler et l'entreprise disparaît en prenant tout l'argent.

C'est pourquoi de Bit2Me nous recommandons à nos utilisateurs et lecteurs d'être très prudents avec les offres qui semblent trop bonnes. Ceux-ci ont généralement une arnaque, et très généralement, ils sont une arnaque. Encore une fois, nous vous disons et vous prévenons: soyez prudent avec ces entreprises, elles sont généralement un piège.

Quelques outils d'arbitrage

En raison de la complexité de l'interaction des traders avec les bourses pour rechercher des opportunités, de nombreux membres de la communauté crypto ont conçu des systèmes et des outils qui facilitent cette tâche. Ce sont des outils gratuits ou open source que vous pouvez utiliser.

Hummingbot

Robot bourdonnant est un bot spécialisé dans l'analyse des données des carnets de commandes en temps réel, afin d'exécuter des opérations d'achat et de vente à l'échelle de la milliseconde. Construit par une équipe de data scientists et d'ingénieurs expérimentés, le Hummingbot est optimisé pour les machines d'apprentissage modernes.

Hummingbot est livré avec des modèles pour les stratégies de trading algorithmiques courantes telles que l'arbitrage, la création de marché et la mise en miroir. Les utilisateurs peuvent également utiliser son architecture basée sur des plugins pour créer et personnaliser leurs propres stratégies. De plus, le Hummingbot prend en charge les échanges centralisés et décentralisés.

Merle

Merle est un autre bot de trading spécialisé dans les opérations d'arbitrage mais il se concentre uniquement sur Bitcoin. Il dispose d'un large support d'échanges parmi lesquels Bitfinex, OKCoin, Bitstamp et Gemini se distinguent. Et ils travaillent actuellement sur le support de Poloniex, CEX, Binance et Bittrex.

CoinArbitrageBot

Si, en revanche, vous ne souhaitez pas vous compliquer l'utilisation d'un bot et que vous souhaitez faire des opérations d'arbitrage manuellement, CoinArbitrageBot est une bonne option pour cela. Sur ce site Web, vous trouverez les prix du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour différents échanges à travers le monde.