Pump and Dump, è uno schema di manipolazione del mercato in cui alcuni individui cercano di ottenere profitti in modi senza scrupoli, al fine di ottenere il massimo ritorno dalle loro azioni.

Di concetti ben noti nel mondo dei mercati finanziari sono pompa e scarico (P&D), concetti correlati a un'azione manipolativa nei mercati che mira a fare quanto segue:

  1. Un improvviso aumento del prezzo dell'asset, portando a notevoli guadagni per coloro che guidano il movimento dall'inizio.
  2. Un forte calo del prezzo dovuto alla massiccia vendita di beni, che inonda il mercato provocando la perdita di denaro da parte di nuovi investitori.

Devi stare molto attento a queste situazioni, puoi imparare a rilevarle, perché Sono usati da speculatori non sentimentali che cercano di sottrarre denaro ad altri speculatori creando false sensazioni di crescita del mercato..

In questo articolo spiegheremo questa situazione il più in profondità possibile, nel modo più semplice possibile, in modo da poter sfuggire a questo tipo di situazioni che si verificano in tutti i tipi di mercati, inclusi criptovalute, ma soprattutto nei mercati con poco liquidità, poiché sono facilmente manipolabili. Vale a dire, nel mondo delle criptovalute ciò avverrà principalmente in altcoins, essendo davvero difficile che accada nel mercato Bitcoin.

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Come si fa a pompare e scaricare?

Uno schema di pump and dump di solito si verifica quando una società, una società finanziaria, un gruppo di commercianti o balene, decide di avviare una campagna pubblicitaria per attirare le persone su un mercato.

La ricetta è molto semplice:

  1. Compri una risorsa.
  2. Commercializzi l'asset parlando del suo potenziale tecnico e simili.
  3. Aspetti che entrino tutti.
  4. Vendi la risorsa.
  5. Ripeti con un altro.

Chi può farlo? Bene, chiunque abbia la capacità di manipolare l'opinione di un gran numero di persone e abbia poca dignità. Questa ricetta si verifica con particolare frequenza nel settore delle criptovalute, ma può avvenire anche nei grandi mercati, dove i grandi fondi di investimento lo fanno anche con interi paesi, scommettendo short o long sul futuro del paese accompagnati da grandi campagne pubblicitarie attraverso i media controllo.

In ogni caso l'idea è quella di prendere un asset finanziario con un profilo che possa colpire. Successivamente valorizzare tale profilo tramite una campagna pubblicitaria. Questo con l'obiettivo di diventare un'esca per attirare maggiori investimenti, mentre chi porta avanti la campagna ha già acquistato in precedenza grosse quantità di asset ad un prezzo abbastanza contenuto.

La campagna pubblicitaria, d'altra parte, deve assicurarsi di attrarre il più ampio pubblico possibile e incentivare una grande serie di attività di mercato per creare FOMO (Fear Of Missing Out, o paura di essere escluso) che finisce per guidare rapidamente l'attività di mercato e fa salire alle stelle il prezzo dell'asset a causa dell'enorme domanda. Se a questo punto altri segnali fondamentali dell'ecosistema in cui si trova quell'asset accompagnano la crescita, tanto meglio.

A questo punto, più persone partecipano al mercato, più liquido avrà, e maggiore sarà l'aumento che sperimenterà, soprattutto se l'esistenza del bene da acquistare è limitata. L'intera fase è nota come pompa, perché è quella responsabile di portare il prezzo dell'asset al massimo possibile.
Quando viene raggiunto un punto in cui il prezzo dell'asset è interessante per gli ingannatori, liquidano tutte le loro posizioni inondando il mercato.

A quel punto, l'offerta del bene è così grande che supera di gran lunga la domanda di esso, e in considerazione di questo fatto, il prezzo del bene inizia a diminuire rapidamente. Di conseguenza, quegli investitori che hanno acquistato di recente attività tendono ad essere lasciati con attività a un valore molto inferiore a quello per cui hanno pagato. Gli investitori con un po 'più di tempo sul mercato, possono avere cali più o meno significativi del valore dell'asset (+ - 50% in media) e il resto ha perdite variabili a seconda della loro reazione al calo. In ogni caso, coloro che ottengono la maggior parte dei profitti sono coloro che hanno acquistato i beni prima dell'aumento del prezzo, cioè coloro che erano a conoscenza del regime di pump & dump che veniva applicato al bene in questione.

In generale, in passato questi schemi di pump & dump erano piuttosto laboriosi. Molte volte si ricorre a chiamare i trader, incoraggiando gli agenti di cambio a partecipare a un determinato acquisto o facendo apparire fantastiche notizie su una società per aumentare le proprie azioni ed eseguire un vero e proprio pump & dump. Tuttavia, con l'avvento dei computer e di Internet, la realizzazione di questi schemi è diventata molto più semplice. Ora, una storia potrebbe avere portata globale in pochi minuti, la propaganda potrebbe raggiungere diversi mercati e quindi lo slancio del progetto è maggiore. Fortunatamente, proprio come la tecnologia facilita l'esecuzione di questi schemi, li rende anche più facili da rilevare, rendendo necessari altri accorgimenti per essere eseguiti con successo.

Mercato Pump and Dump

Pump and Dump nel mondo delle criptovalute

I mercati delle criptovalute, come qualsiasi mercato, non sono esenti da questi pericoli. In effetti, sono molto più probabili, non solo perché funzionano su Internet, ma perché:

  1. Le persone che partecipano a questi mercati generalmente non hanno una preparazione finanziaria per rilevare questi tipi di schemi fraudolenti.
  2. Non esiste un regolamento che lo proibisca nel mondo delle criptovalute.
  3. Gli stessi fondatori di altcoin fanno un uso indiscriminato di questo tipo di inganno.
  4. C'è una convinzione diffusa che il mercato delle criptovalute possa arricchirti dall'oggi al domani, se sai come cogliere l'opportunità.

La migliore prova di ciò è il gran numero di truffe, frodi e altre attività illecite che sono state svolte utilizzando il nome di criptovalute.
El Boom dell'ICO È forse il peggior esempio di ciò, dal momento che molte persone hanno investito in progetti che erano fondamentalmente fumo e pietre. Ancora una volta, a questo punto ciò che ha portato a questo triste esito non sono state le criptovalute o gli stessi ICO, ma la scarsa conoscenza delle persone che hanno partecipato a quegli schemi, la malafede degli autori e la mancata osservanza di chiare indicazioni. quelle promesse di soldi facili.

Ma oltre a questo, Il pump & dump nel mondo delle criptovalute è lo stesso del mondo finanziario tradizionale. L'unica cosa che cambia sono i metodi e la portata, ma il resto è la stessa azione fraudolenta e pericolosa.

Ma Tutti i pump & dump sono fraudolenti e premeditati? Non tutti, ma questi casi sono molto rari da vedere. Un buon esempio è quello che di solito accade con la valuta Dogecoin. Una rapida occhiata al grafico di mercato per questa criptovaluta ci fornisce una cronologia di pump & dump ben definita. Il caso di DOGE è strano perché generalmente si tratta di una reazione al rialzo dei prezzi legata a periodi di rialzo del prezzo di altre criptovalute. Risultato: quando il prezzo di Bitcoin e altre criptovalute aumenta, di solito c'è una pompa della comunità in DOGE, che aumenta i suoi prezzi e viene sfruttata dagli utenti di questa criptovaluta.

Il risultato è lungi dall'essere "fraudolento" per un semplice fatto: Il progetto DOGE ha reso molto chiaro sin dal suo inizio che si tratta di una criptovaluta meme, e questo rende molto chiaro che non è un asset finanziario focalizzato su pagamenti o attività finanziarie reali, se lo usi e lo accetti, lo fai a tuo rischio. Il semplice atto di rendere pubblico con la sua natura di "scherzo digitale" ti evita di considerare questi pump & dump come fraudolenti, e se ne prendi parte, ne sei consapevole.

Grafico Dogecoin

Quanto sai, Cryptonuta?

Gli schemi di pump & dump sono inevitabili nel mondo delle criptovalute?

FALSO!

Anche se ci saranno sempre persone senza scrupoli che cercano di incassare i nuovi arrivati, ciò non significa che questi schemi fraudolenti non possano essere evitati. Lo strumento migliore per evitare di cadere in loro è la formazione e diffidare di quelle offerte che sono troppo belle per essere vere. Stai lontano dalla FOMO e quindi puoi evitare con successo di cadere in questo tipo di trappole.

Regolamenti contro pump & dump

Nei mercati azionari tradizionali, le azioni di pump & dump sono regolamentate, soggette a veto e spesso includono rimproveri finanziari e carcerari per la loro attuazione. In Spagna, il CNMV monitora da vicino questo tipo di comportamento nei mercati tradizionali, penalizzando questo tipo di azioni in quanto corrisponde alle sue regole di comportamento finanziario. Tuttavia, le normative si applicano solo ai mercati tradizionali, lasciando per il momento il mondo delle criptovalute fuori da questo quadro normativo, e talvolta applicando regolamenti che non corrispondono alla realtà del mercato delle criptovalute, a causa del suo elevato dinamismo e attività.

È molto importante sapere come rilevare questi schemi, al fine di evitare di cadere o partecipare senza saperlo. Vediamo come gli altcoin, che hanno team dietro di loro, lo articolano e lo gestiscono a volte direttamente e talvolta con collaboratori.

Analizza tu stesso i progetti, impara come farlo e finché non sai come farlo, ti consigliamo di non speculare con le criptovalute.

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