Pump and Dump è uno schema di manipolazione del mercato in cui alcuni individui cercano di trarre profitto in modi non etici per ottenere il massimo ritorno dalle loro azioni.
Di concetti ben noti nel mondo dei mercati finanziari sono pompa e scarico (P&D), concetti che sono correlati a un'azione manipolativa nei mercati che ha il seguente scopo:
- Un improvviso aumento del prezzo dell'asset, portando a notevoli guadagni per coloro che guidano il movimento dall'inizio.
- Un forte calo del prezzo dovuto alla massiccia vendita di beni, che inonda il mercato provocando la perdita di denaro da parte di nuovi investitori.
Devi stare molto attento a queste situazioni, puoi imparare a rilevarle, perché Sono usati da speculatori non sentimentali che cercano di sottrarre denaro ad altri speculatori creando false sensazioni di crescita del mercato..
In questo articolo spiegheremo questa situazione in modo più approfondito, nel modo più semplice possibile, in modo da poter sfuggire a questo tipo di situazione che si verifica in tutti i tipi di mercati, inclusi criptovalute, ma soprattutto nei mercati con poco liquidità, poiché sono facilmente manipolabili. Vale a dire, nel mondo delle criptovalute ciò avverrà principalmente in altcoins, essendo davvero difficile che accada nel mercato Bitcoin.
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Come si fa a pompare e scaricare?
Uno schema di pump and dump di solito si verifica quando una società, una società finanziaria, un gruppo di commercianti o balene, decide di avviare una campagna pubblicitaria per attirare le persone su un mercato.
La ricetta è molto semplice:
- Compri una risorsa.
- Commercializzi l'asset parlando del suo potenziale tecnico e simili.
- Aspetti che entrino tutti.
- Vendi la risorsa.
- Ripeti con un altro.
Chi può farlo? Chiunque abbia la capacità di manipolare l'opinione di un gran numero di persone. Questa ricetta si verifica con particolare frequenza nel settore delle criptovalute, ma può verificarsi anche nei grandi mercati, dove i grandi fondi di investimento lo fanno anche con interi paesi, scommettendo short o long sul futuro del paese accompagnati da grandi campagne pubblicitarie attraverso i media. controllano.
In ogni caso, l'idea è quella di prendere un asset finanziario con un profilo che possa colpire. Successivamente valorizzare detto profilo attraverso una campagna pubblicitaria. Questo con l'obiettivo di diventare un'esca per attirare maggiori investimenti, mentre chi effettua la campagna ha già acquistato in precedenza grandi quantità del bene ad un prezzo abbastanza basso.
La campagna pubblicitaria, invece, deve garantire di attrarre il pubblico più vasto possibile e incentivare un grande fermento di attività di mercato al fine di creare un FOMO (Fear Of Missing Out, o paura di essere escluso) che finisce per guidare rapidamente l'attività del mercato e fa salire alle stelle il prezzo dell'asset a causa dell'enorme domanda. Se a questo punto altri segnali fondamentali dell'ecosistema in cui si trova quell'asset accompagnano la crescita, tanto meglio.
A questo punto, più persone partecipano al mercato, più liquido avrà, e maggiore sarà l'aumento che sperimenterà, soprattutto se l'esistenza del bene da acquistare è limitata. L'intera fase è nota come pompa, perché è quella responsabile di portare il prezzo dell'asset al massimo possibile.
Quando viene raggiunto un punto in cui il prezzo dell'asset è interessante per gli ingannatori, liquidano tutte le loro posizioni inondando il mercato.
A quel punto, l'offerta del bene è così grande che supera di gran lunga la sua domanda. E, di fronte a questo fatto, il prezzo del bene inizia a diminuire rapidamente. Di conseguenza, gli investitori che hanno recentemente acquistato beni spesso rimangono con beni a un valore molto inferiore a quello per cui hanno pagato. Gli investitori con un po' più di tempo sul mercato possono avere cali più o meno importanti del valore dell'asset (+- 50% in media) e gli altri hanno perdite variabili a seconda della loro reazione al calo. In ogni caso, chi ottiene i maggiori profitti è chi ha acquistato i beni prima dell'aumento del prezzo, cioè chi era a conoscenza dello schema di pump&dump che veniva applicato al bene in questione.
Generalmente, in passato questi schemi di pompa e scarica sono stati dati in modo piuttosto laborioso. Molte volte ricorrono a chiamare i trader, incoraggiando gli agenti di cambio a partecipare a un determinato acquisto o facendo apparire fantastiche notizie su una società per aumentare le sue azioni ed eseguire un vero e proprio pump & dump. Tuttavia, con l'avvento dei computer e di Internet, la realizzazione di questi schemi è diventata molto più semplice. Ora, una notizia potrebbe avere una portata globale in pochi minuti, la propaganda potrebbe raggiungere diversi mercati, e quindi lo slancio dello schema è maggiore. Fortunatamente, proprio come la tecnologia rende più facile eseguire questi schemi, ci rende anche più facile rilevarli. Ciò significa che richiedono altri trucchi per essere eseguiti con successo.
Pump and Dump nel mondo delle criptovalute
I mercati delle criptovalute, come qualsiasi mercato, non sono esenti da questi pericoli. In effetti, sono molto più probabili, non solo perché funzionano su Internet, ma perché:
- Le persone che partecipano a questi mercati generalmente non hanno una preparazione finanziaria per rilevare questi tipi di schemi fraudolenti.
- Non esiste un regolamento che lo proibisca nel mondo delle criptovalute.
- Gli stessi fondatori di altcoin fanno un uso indiscriminato di questo tipo di inganno.
- È opinione diffusa che il mercato delle criptovalute possa renderti ricco dall'oggi al domani se sai come sfruttare l'opportunità.
La migliore prova di ciò è il gran numero di truffe, frodi e altre attività illecite che sono state svolte utilizzando il nome di criptovalute.
El Boom dell'ICO È forse il peggior esempio di ciò, dal momento che molte persone hanno investito in progetti che erano fondamentalmente fumo e pietre. Ancora una volta, a questo punto ciò che ha portato a questo triste esito non sono state le criptovalute o gli stessi ICO, ma la scarsa conoscenza delle persone che hanno partecipato a quegli schemi, la malafede degli autori e la mancata osservanza di chiare indicazioni. quelle promesse di soldi facili.
Ma oltre a questo, Il pump & dump nel mondo delle criptovalute è lo stesso del mondo finanziario tradizionale. L'unica cosa che cambia sono i metodi e la portata. Ma, del resto, è la stessa azione fraudolenta e pericolosa.
ma, Tutti i pump&dump sono fraudolenti e premeditati? Non tutti, ma questi casi sono molto rari da vedere. Un buon esempio è quello che di solito accade con la valuta Dogecoin. Una rapida occhiata al grafico di mercato per questa criptovaluta ci fornisce una cronologia di pump & dump ben definita. In caso di DOGE È strano perché generalmente si tratta di una reazione al rialzo dei prezzi legata a periodi di rialzo del prezzo del resto delle criptovalute. Risultato: quando il prezzo di Bitcoin e altre criptovalute aumenta, di solito c'è una pompa della comunità in DOGE. Ciò aumenta i suoi prezzi ed è sfruttato dagli utenti di questa criptovaluta.
Il risultato è lungi dall'essere "fraudolento" per un semplice fatto: Il progetto DOGE ha reso molto chiaro sin dal suo inizio che si tratta di una criptovaluta meme, e questo rende molto chiaro che non è un asset finanziario focalizzato su pagamenti o attività finanziarie reali, se lo usi e lo accetti, lo fai a tuo rischio. Il semplice atto di rendere pubblico con la sua natura di "scherzo digitale" ti evita di considerare questi pump & dump come fraudolenti, e se ne prendi parte, ne sei consapevole.
Regolamenti contro pump & dump
Nei mercati azionari tradizionali, le azioni di pump&dump sono regolamentate, vietate e spesso includono pene finanziarie e detentive per la loro attuazione. In Spagna, la CNMV monitora da vicino questo tipo di comportamento nei mercati tradizionali. Per questo penalizza questo tipo di azioni in quanto corrisponde alle sue regole di comportamento finanziario. Tuttavia, le normative si applicano solo ai mercati tradizionali, lasciando per ora il mondo delle criptovalute al di fuori di questo quadro normativo. A volte, infatti, vengono applicate normative che non corrispondono alla realtà del mercato delle criptovalute, a causa del suo altissimo dinamismo e attività.
È molto importante sapere come rilevare questi schemi, al fine di evitare di cadere o partecipare senza saperlo. Vediamo come gli altcoin, che hanno team dietro di loro, lo articolano e lo gestiscono a volte direttamente e talvolta con collaboratori.
Analizza tu stesso i progetti, impara a farlo, e mentre non sai come farlo, ti consigliamo di non speculare con le criptovalute.
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