Pump and Dump é um esquema de manipulação de mercado no qual certos indivíduos buscam lucrar de maneiras antiéticas para obter o máximo retorno de suas ações.
Ds conceitos bem conhecidos no mundo dos mercados financeiros são bomba e despejo (P&D), conceitos que estão relacionados a uma ação manipuladora nos mercados que tem como finalidade:
- Um aumento repentino no preço do ativo, o que leva a ganhos substanciais para aqueles que conduzem o movimento desde o início.
- Uma queda acentuada no preço devido à venda massiva de ativos, que inunda o mercado fazendo com que novos investidores percam seu dinheiro.
Você tem que ter muito cuidado com essas situações, você pode aprender a detectá-las, porque Eles são usados por especuladores não sentimentais que procuram tirar dinheiro de outros especuladores criando falsas sensações de crescimento do mercado..
Neste artigo iremos explicar esta situação de forma mais aprofundada, da forma mais fácil possível, para que consiga escapar a este tipo de situação que ocorre em todos os tipos de mercados, incluindo criptomoedas, mas especialmente em mercados com pouco liquidez, pois são facilmente manipulados. Ou seja, no mundo das criptomoedas, isso ocorrerá principalmente em altcoins, sendo muito difícil de acontecer no mercado Bitcoin.
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Como você dá uma bomba e despeja?
Um esquema de pump and dump geralmente ocorre quando uma empresa, companhia financeira, grupos de comerciantes ou baleias decidem iniciar uma campanha publicitária para atrair pessoas para um mercado.
A receita é muito simples:
- Você compra um ativo.
- Você comercializa o ativo falando sobre seu potencial técnico e assim por diante.
- Você espera que todos entrem.
- Você vende o ativo.
- Repita com outro.
Quem pode fazer isso? Qualquer um que tenha a capacidade de manipular a opinião de um grande número de pessoas. Esta receita ocorre com particular frequência no setor das criptomoedas, mas pode ocorrer mesmo em grandes mercados, onde grandes fundos de investimento o fazem mesmo com países inteiros, apostando a descoberto ou a descoberto no futuro do país acompanhados de grandes campanhas publicitárias através dos meios de comunicação. eles controlam.
De qualquer forma, a ideia é pegar um ativo financeiro com um perfil que possa ser marcante. Posteriormente, potencialize o referido perfil por meio de uma campanha publicitária. Isso com o objetivo de se tornar uma isca para atrair mais investimentos, enquanto quem faz a campanha já comprou anteriormente grandes quantidades do ativo a um preço bastante baixo.
A campanha publicitária, por outro lado, deve garantir que atraia o maior público possível e incentive uma grande onda de atividade de mercado para criar um FOMO (medo de perder ou medo de ficar de fora) o que acaba impulsionando a atividade do mercado rapidamente, e faz com que o preço do ativo dispare devido à grande demanda por ele. Se neste momento outros sinais fundamentais do ecossistema onde esse ativo está localizado acompanharem o crescimento, melhor ainda.
Nesse ponto, quanto mais gente participa do mercado, mais líquido ele terá e maior será o aumento que experimentará, principalmente se a existência do bem a ser adquirido for limitada. Toda essa etapa é conhecida como pump, pois é responsável por trazer o preço do ativo o mais alto possível.
Quando chega a um ponto em que o preço do ativo é interessante para os fraudadores, eles liquidam todas as suas posições inundando o mercado.
Nesse ponto, a oferta do ativo é tão grande que excede em muito a demanda por ele. E, diante desse fato, o preço do ativo começa a cair rapidamente. Como resultado, os investidores que compraram ativos recentemente geralmente ficam com ativos por um valor muito menor do que pagaram. Investidores com um pouco mais de tempo no mercado podem ter quedas mais ou menos importantes no valor do ativo (+- 50% em média) e os demais têm perdas variadas dependendo de sua reação à queda. De qualquer forma, quem obtém maiores lucros são aqueles que compraram os ativos antes do aumento de preço, ou seja, aqueles que estavam cientes do esquema de pump&dump que estava sendo aplicado ao ativo em questão.
Geralmente, no passado, esses esquemas de pump&dump eles foram dados de maneira bastante trabalhosa. Muitas vezes recorrem a telefonar a traders, a encorajar os corretores a participar numa determinada compra ou a fazer aparecer notícias fantásticas sobre uma empresa para aumentar as suas ações e fazer um pump & dump completo. No entanto, com o advento dos computadores e da Internet, a realização desses esquemas tornou-se muito mais fácil. Agora, uma notícia pode ter alcance global em minutos, a propaganda pode chegar a vários mercados e, portanto, a dinâmica do esquema é maior. Felizmente, assim como a tecnologia facilita a execução desses esquemas, também nos facilita detectá-los. Isso significa que eles exigem que outros truques sejam executados com sucesso.
Bomba e despejo no mundo criptográfico
Os mercados de criptomoedas, como qualquer mercado, não estão isentos desses perigos. Na verdade, eles são muito mais prováveis, não apenas porque funcionam na Internet, mas porque:
- As pessoas que participam desses mercados geralmente não têm preparação financeira para detectar esses tipos de esquemas fraudulentos.
- Não há regulamentação que proíba isso no mundo das criptomoedas.
- Os próprios fundadores das altcoins fazem uso indiscriminado desse tipo de engano.
- Existe uma crença generalizada de que o mercado criptográfico pode torná-lo rico da noite para o dia, se você souber como aproveitar a oportunidade.
A melhor prova disso é o grande número de golpes, fraudes e outras atividades ilícitas que foram realizadas usando o nome de criptomoedas.
El Boom ICO Talvez seja o pior exemplo disso, já que muitas pessoas investiram em projetos que eram basicamente fumaça e pedras. Novamente, neste ponto o que levou a esse triste desfecho não foram as criptomoedas ou os próprios ICOs, mas o pouco conhecimento das pessoas que participaram desses esquemas, a má fé dos autores e a falha em observar indicações claras. aquelas promessas de dinheiro fácil.
Mas além disso, o pump & dump no mundo criptográfico é o mesmo do mundo financeiro tradicional. A única coisa que muda são os métodos e o escopo. Mas, do resto, é a mesma ação fraudulenta e perigosa.
Mas Todos os pump&dump são fraudulentos e premeditados? Não todos, mas esses casos são muito raros de ver. Um bom exemplo é o que geralmente acontece com a moeda Dogecoin. Uma rápida olhada no gráfico de mercado para esta criptomoeda nos dá um histórico de pump & dump bem definido. No caso de DOGE É estranho porque geralmente é uma reação de aumento de preço que está ligada a períodos de alta no preço do resto das criptomoedas. Resultado: quando o preço do Bitcoin e de outros cryptos aumenta, geralmente há uma bomba comunitária no DOGE. Isso aumenta seus preços e é aproveitado pelos usuários desta criptomoeda.
O resultado está longe de ser "fraudulento" por um simples fato: O projeto DOGE deixou muito claro desde o início que é uma criptomoeda meme, e isso deixa muito claro que não é um ativo financeiro focado em pagamentos ou atividades financeiras reais, se você usá-lo e aceitá-lo, você o faz por sua própria conta e risco. O simples ato de abrir o capital com sua natureza de “piada digital” evita que você considere esses pump & dumps fraudulentos e, se você participa deles, está ciente disso.
Regulamentos contra bomba e despejo
Nos mercados de ações tradicionais, as ações de pump&dump são regulamentadas, vetadas e muitas vezes incluem sentenças financeiras e de prisão para sua implementação. Em Espanha, a CNMV acompanha de perto este tipo de comportamento nos mercados tradicionais. Por este motivo, penaliza este tipo de actuação conforme as suas normas de comportamento financeiro. No entanto, os regulamentos se aplicam apenas aos mercados tradicionais, deixando o mundo das criptomoedas fora dessa estrutura regulatória por enquanto. De fato, às vezes são aplicados regulamentos que não correspondem à realidade do mercado de criptografia, devido ao seu alto dinamismo e atividade.
É muito importante saber detectar esses padrões, para evitar cair ou participar sem saber. Vemos como os altcoins, que têm algumas equipes por trás deles, articulam e gerenciam isso às vezes diretamente, às vezes com colaboradores.
Analise os projetos por si mesmo, aprenda a fazê-lo e, embora não saiba como fazê-lo, recomendamos que não especule com criptomoedas.