O que é arbitragem?

A arbitragem é uma das práticas mais comuns e arriscadas que muitos traders praticam para aumentar seu portfólio de criptomoedas, mas também é uma das práticas mais usadas por golpistas em seus esquemas. Neste novo artigo da Bit2Me Academy, ensinamos tudo o que você precisa saber sobre arbitragem.

EA arbitragem refere-se a processo de comprar criptomoedas em um exchange a um preço baixo e vendê-los em outra bolsa com um preço mais alto. Isso é possível, pois diferentes bolsas geralmente têm preços diferentes para a mesma criptomoeda. Essa situação de spread de preços é usada pelos traders para obter lucro em seus investimentos usando arbitragem.

Este processo é possível devido à forma como o preço das criptomoedas é calculado. Lembre-se que o preço das mesmas é formado pela pressão entre procura e oferta de quem vende moedas e de quem deseja comprá-las. Um lance dinâmico que, aos poucos, empurra o preço para baixo ou para cima, conforme o caso. O que em última instância permite que este tipo de prática seja possível.

Agora, Como os traders usam a arbitragem para gerar lucros? Bem, é isso que veremos a seguir.

Como funciona a arbitragem?

A melhor forma de entender como funciona a arbitragem de criptomoedas é com um exemplo simples, e é exatamente isso que faremos.

Primeiro, imagine que um trader comprou 0,1 BTC na exchange A, a um preço de € 9000 por BTC. No total, o investimento de compra do trader é de € 900. Mas, assim que o trader tem estes 0,1 BTC, ele os oferece para venda na exchange B. Só que neste caso, a exchange B tem um preço de € 9500 por BTC. Isto significa que os 0,1 BTC teriam um valor de € 950, e para o sucesso da venda dos mesmos, o trader teria um lucro líquido de aproximadamente € 50.

Parece muito pouco? Bem, na verdade não é, e especialmente considerando a escala do investimento inicial. Para facilitar, estamos a falar de um lucro de 5,56 % numa negociação que pode durar no máximo 30 minutos. Neste ponto, vamos nos questionar, E se o investimento inicial fosse de 1 milhão de euros? O cálculo é direto neste ponto, usando a percentagem expressa acima e multiplicando pelo novo valor:

Ganho de arbitragem = € 1.000.000 * 5,56% = € 55600

Uma pequena fortuna feita em apenas duas operações, uma compra e uma venda por uma criptomoeda em duas exchanges diferentes. A esta altura, não estamos mais a falar de pouco e a verdade é que esta arbitragem, mais do que algo raro, acontece a todo o tempo no mundo das criptomoedas.

O que torna o processo de arbitragem de criptomoeda possível?

O processo de arbitragem é possível devido a diversos fatores, entre os quais podemos listar os seguintes e mais fundamentais:

1. A liquidez e o diferencial de preços entre as diferentes exchanges. A alta liquidez para uma exchange geralmente incentiva os preços das criptos a manter uma margem alta. Isto deve-se à alta procura e oferta e o consequente trânsito de dinheiro nas suas diferentes formas. Assim, uma exchange com alto tráfego e liquidez geralmente terá um preço melhor do que uma com menos tráfego e menos liquidez.
2. Por outro lado, as exchanges possuem uma diversidade de usuários que fazem os preços agirem de uma forma específica. Por exemplo, uma exchange com um grande número de usuários institucionais terá um diferencial de preço decrescente em comparação com uma com usuários particulares.
3. A localização das exchanges também desempenha um papel importante quando se trata de influenciar os preços das criptomoedas. Em países com maior procura por uma determinada criptomoeda, o seu preço tenderá a subir. Isto é contrário a países onde a procura é baixa, onde o preço dessa criptografia tenderá a cair.
4. Eventos internos nos países onde as exchanges estão localizadas também afetam o preço das criptomoedas. Este ponto também se soma ao facto da diferença de preço.

A união destes fatores é o que possibilita a arbitragem no mundo das criptomoedas.

A arbitragem é legal?

Neste ponto, você certamente se pergunta: a arbitragem é legal? A resposta é curta e concisa: Sim, a arbitragem é totalmente legal. Na verdade, não há nada de ilegal na compra e venda de criptomoedas em diferentes exchanges, desde que cumpra as regras de cada uma delas.

Portanto, se pensou realizar operações de arbitragem de criptomoedas, pode fazê-lo sem problemas. Com isso não estará a infringir nenhuma lei, desde que cumpra as diretrizes de funcionamento das exchanges onde participa.

Qual é a melhor estratégia para lucrar com a arbitragem?

Se está interessado em operações de arbitragem, certamente terá interesse em conhecer uma boa estratégia para obter o máximo proveito. Bem, nesse caso, o melhor que pode fazer como trader são duas coisas:

Prepare-se para qualquer coisa

O mundo do trading é extremamente dinâmico, e o trading de criptomoedas ainda mais. De um momento para outro os preços das criptomoedas podem flutuar de formas incríveis. Portanto, estar atento aos sinais do mercado é essencial para realizar uma boa estratégia de arbitragem.

Deve-se procurar minimizar o impacto da espera na negociação durante a arbitragem. Para fazer isso, deve agir rapidamente a fim de aproveitar qualquer oportunidade que surja diante de si. Lembre-se de que isso depende se as suas operações de arbitragem geram lucros, se comprar ou vender no momento errado, pode acabar perdendo dinheiro de forma irreversível.

Saiba como procurar oportunidades

Boas oportunidades de arbitragem não aparecerão magicamente diante dos seus olhos, pelo contrário, um bom trader procura essas oportunidades onde quer que estejam. Para isso, deve estar muito atento aos livros de pedidos das exchanges para buscar oportunidades de arbitragem nas mesmas.

Esta é uma tarefa complexa e requer tempo e prática, mas depois de controlá-la, poderá ver boas oportunidades com mais facilidade e aproveitá-las.

Arbitragem e os perigos dos golpes

A seguir, explicaremos como será enganado (se ainda não foi). Pelo menos uma das formas mais típicas.

Apesar de todas as maravilhas que falamos sobre arbitragem, temos que dizer que nem tudo é perfeito. A arbitragem hoje tornou-se uma das fachadas mais comuns que os golpistas usam no mundo das criptomoedas. A razão? É atraente para quem está a entrar no ecossistema. Mas vamos ver isso mais claramente com um exemplo.

A forma de um golpe usando arbitragem

Somos um novo usuário no mundo das criptomoedas e queremos ganhar dinheiro. Conhecemos uma pessoa que se apresenta como representante de uma firma de arbitragem. Essa pessoa diz-nos e convence-nos que a solução da empresa que representa é simplesmente perfeita.

Na verdade, é tão perfeito que não precisa levantar um único dedo para fazê-lo. Porquê? Porque esta empresa oferece algo excelente, geralmente um bot de arbitragem (robot) que fará todo o trabalho por si. Apenas precisa investir nesta plataforma. Para fazer isso, deve comprar um plano mensal, trimestral ou anual e sentar-se para ver como o seu dinheiro se multiplica. Um sonho que se torna realidade se o virmos pelos olhos de um completo novato.

Enganado pelo desejo de ganhar dinheiro fácil porque ouviu que as criptomoedas geram dinheiro, irá remover todo o seu senso crítico da equação.

No final, o gestor convence-nos e nós compramos o plano que nos tornará ricos. A empresa recebe o nosso dinheiro e imediatamente vemos como o robot de arbitragem faz a sua “magia”. Parece tudo bem, você até recebe benefícios que pode retirar, confere as negociações e estas estão corretas. Ou assim parece.

Os dados coincidem, e está constantemente a receber benefícios. Alguns vão compensar esses benefícios para lhe dar menos se o mercado cair, para fazer com que pareça mais real.

Também pensa: Como me vão roubar se o robot que comprei não me pode roubar porque as credenciais que o robot possui não têm permissão para fazer retiradas da minha exchange? A verdade é que eles já te enganaram!

Nós explicamos. Você comprou um suposto robot mágico, por uma enorme quantia de dinheiro, que simula benefícios para que possa ser confiável, e até atrair amigos e familiares de boa vontade, sem saber que os está a levar à ruína, sendo manipulado por golpistas. Em Portugal já existem golpes como este, que arrastam muitos inocentes que não sabem o que estão a fazer.

Para que estes tipos de golpes não sejam tão óbvios e para que as pessoas mordam a isca, precisam de ter alguma realidade, como aconteceu com Rede Bitclub que estavam a minerar criptomoedas de verdade, mas apenas como uma vitrina para toda a fraude da pirâmide de bilhões de dólares que criaram. Apenas pessoas minimamente formadas detetam estes golpes, que são difíceis de detetar ou super óbvios. Dependendo da sua formação e conhecimento.

Continuando com o robot, este faz operações super simples, só para ver que algo acontece em modo distração e assim pára de pensar, e por outro lado o dinheiro que recebe vem do dinheiro que outras pessoas colocam para comprar novos bots. De onde vem o problema? É um esquema Ponzi.

Como termina tudo isto? Os lucros começam a cair e então não alcançamos o nível de lucro que nos foi prometido, perdendo parte ou todo o dinheiro. O sonho de ficar rico com a arbitragem chega ao fim. E normalmente, o gestor simplesmente desaparece, deixando claro que caímos na armadilha do seu golpe.

Analisando o exemplo

Esta visão aparentemente fatalista é a que ocorre com muita regularidade. Nunca dê o seu dinheiro a ninguém. Criptomoedas são dinheiro, não as entregue!

Muitos usuários de criptomoedas acabam a cair nestes tipos de golpes devido à simples ganância e ignorância; ouviram frases simples e o golpista fará conforme necessário para obter todo o seu dinheiro.

A arbitragem pode fornecer oportunidades, mas não é tão simples assim. No entanto, seja como for, faça-o diretamente, se quiser.

A verdade é que existem muitas empresas que pretendem realizar operações de arbitragem. Mas muitos delas são, na verdade, um completo esquema ponzi. Muitas dessas empresas “mantêm os ganhos dos primeiros usuários” com o dinheiro que os novos investem na plataforma. Como bem sabemos, este esquema é insustentável a longo prazo e o resultado final é sempre o mesmo: o esquema cai, o dinheiro pára de fluir e a empresa desaparece levando todo o dinheiro.

É por isso que da Bit2Me recomendamos aos nossos usuários e leitores que tenham muito cuidado com as ofertas que parecem muito boas. Geralmente, elas são uma fraude e, muito geralmente, são um golpe. Portanto, novamente dizemos e avisamos: Cuidado com essas empresas, geralmente são uma armadilha.

Algumas ferramentas para arbitragem

Devido à complexidade na interação dos traders com as exchanges para procurar oportunidades, muitos na comunidade de cripto desenvolveram sistemas e ferramentas que facilitam esta tarefa. Estas são ferramentas gratuitas ou de código aberto que você pode usar.

Hummingbot

Humming Bot é um bot especializado em analisar dados da carteira de pedidos em tempo real, para executar operações de compra e venda em milissegundos. Construído por uma equipa de engenheiros e cientistas de dados experientes, o Hummingbot é otimizado para máquinas de aprendizagem modernas.

O Hummingbot vem com modelos para estratégias de negociação algorítmica comuns, como arbitragem, criação de mercado e mirroring. Os usuários também podem usar a sua arquitetura baseada em plug-ins para criar e personalizar as suas próprias estratégias. Além disso, o Hummingbot oferece suporte a exchanges centralizadas e descentralizadas.

Blackbird

Blackbird é outro bot de trading especializado em operações de arbitragem, mas se concentra apenas em Bitcoin. Possui um amplo suporte de exchanges entre os quais se destacam Bitfinex, OKCoin, Bitstamp e Gemini. E estão atualmente a trabalhar no suporte para Poloniex, CEX, Binance e Bittrex.

CoinArbitrageBot

Se, por outro lado, não quiser complicar o uso de um bot e quiser fazer operações de arbitragem de forma manual, CoinArbitrageBot é uma boa opção. Neste site encontrará os preços do Bitcoin e outras criptomoedas para diferentes exchanges ao redor do mundo.