Pump and Dump, é um esquema de manipulação de mercado em que determinados indivíduos procuram obter lucros de forma inescrupulosa, a fim de obter o maior retorno das suas ações.

Ds conceitos bem conhecidos no mundo dos mercados financeiros são bomba e despejo (P&D), conceitos que estão relacionados a uma ação manipulativa nos mercados que visa fazer o seguinte:

  1. Um aumento repentino no preço do ativo, o que leva a ganhos substanciais para aqueles que conduzem o movimento desde o início.
  2. Uma queda acentuada no preço devido à venda massiva de ativos, que inunda o mercado fazendo com que novos investidores percam seu dinheiro.

Você tem que ter muito cuidado com essas situações, você pode aprender a detectá-las, porque Eles são usados ​​por especuladores não sentimentais que procuram tirar dinheiro de outros especuladores criando falsas sensações de crescimento do mercado..

Neste artigo iremos explicar esta situação de forma mais aprofundada possível, da forma mais fácil possível, para que possa escapar deste tipo de situação que ocorre em todos os tipos de mercados, incluindo criptomonedas, mas especialmente em mercados com pouco liquidez, pois são facilmente manipulados. Ou seja, no mundo das criptomoedas, isso ocorrerá principalmente em altcoins, sendo muito difícil de acontecer no mercado Bitcoin .

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Como você dá uma bomba e despeja?

Um esquema de pump and dump geralmente ocorre quando uma empresa, companhia financeira, grupos de comerciantes ou baleias decidem iniciar uma campanha publicitária para atrair pessoas para um mercado.

A receita é muito simples:

  1. Você compra um ativo.
  2. Você comercializa o ativo falando sobre seu potencial técnico e assim por diante.
  3. Você espera que todos entrem.
  4. Você vende o ativo.
  5. Repita com outro.

Quem pode fazer isso? Bem, quem tem a capacidade de manipular a opinião de um grande número de pessoas e tem pouca dignidade. Essa receita ocorre com especial frequência no setor de criptomoedas, mas pode ocorrer até mesmo em grandes mercados, onde grandes fundos de investimento o fazem até com países inteiros, apostando a curto ou longo prazo no futuro do país acompanhadas de grandes campanhas publicitárias nos meios de comunicação que eles ao controle.

De qualquer forma, a ideia é pegar um ativo financeiro com um perfil que pode ser marcante. Posteriormente, melhore esse perfil por meio de uma campanha publicitária. Isso com o objetivo de se tornar uma isca para atrair mais investimentos, enquanto aqueles que realizam a campanha já compraram grandes quantidades do ativo a um preço bastante baixo anteriormente.

A campanha publicitária, por outro lado, deve certificar-se de atrair o maior público possível e incentivar uma grande onda de atividade de mercado para criar um FOMO (medo de perder ou medo de ficar de fora) o que acaba impulsionando a atividade do mercado rapidamente, e faz com que o preço do ativo suba vertiginosamente devido à enorme demanda por ele. Se nesse ponto outros sinais fundamentais do ecossistema onde esse ativo está localizado acompanham o crescimento, tanto melhor.

Nesse ponto, quanto mais gente participa do mercado, mais líquido ele terá e maior será o aumento que experimentará, principalmente se a existência do bem a ser adquirido for limitada. Toda essa etapa é conhecida como pump, pois é responsável por trazer o preço do ativo o mais alto possível.
Quando chega a um ponto em que o preço do ativo é interessante para os enganadores, eles liquidam todas as suas posições inundando o mercado.

Nesse ponto, a oferta do ativo é tão grande que excede amplamente a demanda por ele e, à luz desse fato, o preço do ativo começa a cair rapidamente. Como resultado, os investidores que compraram ativos recentemente geralmente ficam com ativos com um valor muito inferior ao que pagaram. Os investidores com um pouco mais de tempo no mercado, podem ter quedas mais ou menos significativas no valor do ativo (+ - 50% em média) e os demais têm perdas variadas dependendo da sua reação à queda. Em qualquer caso, quem obtém a maior parte dos lucros é quem comprou os bens antes do aumento do preço, ou seja, quem tinha conhecimento do esquema de pump & dump que estava a ser aplicado ao bem em questão.

Geralmente, no passado, esses esquemas de bombeamento e despejo eram bastante trabalhosos. Muitas vezes recorre-se a chamar corretores, encorajando corretores a participarem de uma determinada compra, ou fazendo aparecer notícias fantásticas sobre uma empresa para levantar suas ações e realizar um pump & dump completo. No entanto, com o advento dos computadores e da Internet, a realização desses esquemas tornou-se muito mais fácil. Agora, uma história pode ter alcance global em minutos, a propaganda pode chegar a vários mercados e, portanto, o ímpeto do esquema é maior. Felizmente, assim como a tecnologia torna mais fácil realizar esses esquemas, também torna mais fácil para nós detectá-los, fazendo com que exijam outros truques para serem executados com sucesso.

Bomba de mercado e despejo

Bomba e despejo no mundo criptográfico

Os mercados de criptomoedas, como qualquer mercado, não estão isentos desses perigos. Na verdade, eles são muito mais prováveis, não apenas porque funcionam na Internet, mas porque:

  1. As pessoas que participam desses mercados geralmente não têm preparação financeira para detectar esses tipos de esquemas fraudulentos.
  2. Não há regulamentação que proíba isso no mundo das criptomoedas.
  3. Os próprios fundadores das altcoins fazem uso indiscriminado desse tipo de engano.
  4. Há uma crença generalizada de que o mercado de criptografia pode torná-lo rico da noite para o dia, se você souber aproveitar a oportunidade.

A melhor prova disso é o grande número de golpes, fraudes e outras atividades ilícitas que foram realizadas usando o nome de criptomoedas.
El Boom ICO Talvez seja o pior exemplo disso, já que muitas pessoas investiram em projetos que eram basicamente fumaça e pedras. Novamente, neste ponto o que levou a esse triste desfecho não foram as criptomoedas ou os próprios ICOs, mas o pouco conhecimento das pessoas que participaram desses esquemas, a má fé dos autores e a falha em observar indicações claras. aquelas promessas de dinheiro fácil.

Mas além disso, o pump & dump no mundo criptográfico é o mesmo do mundo financeiro tradicional. A única coisa que muda são os métodos e o escopo, mas o resto, é a mesma ação fraudulenta e perigosa.

Mas Todos os pump & dumps são fraudulentos e premeditados? Não todos, mas esses casos são muito raros de ver. Um bom exemplo é o que geralmente acontece com a moeda Macaco. Uma rápida olhada no gráfico de mercado para esta criptomoeda nos dá um histórico de pump & dump bem definido. O caso do DOGE é estranho porque geralmente é uma reação de aumento de preço que está ligada a períodos de alta no preço de outras criptomoedas. Resultado: quando o preço do Bitcoin e de outros criptomoedas aumenta, costuma haver uma bomba comunitária no DOGE, que aumenta seus preços e é aproveitada pelos usuários dessa criptomoeda.

O resultado está longe de ser "fraudulento" por um simples fato: O projeto DOGE deixou muito claro desde o início que é uma criptomoeda meme, e isso deixa muito claro que não é um ativo financeiro focado em pagamentos ou atividades financeiras reais, se você usá-lo e aceitá-lo, você o faz por sua própria conta e risco. O simples ato de abrir o capital com sua natureza de “piada digital” evita que você considere esses pump & dumps fraudulentos e, se você participa deles, está ciente disso.

Dogecoin Chart

Quanto você sabe, cryptonuta?

Os esquemas de pump & dump são inevitáveis ​​no mundo criptográfico?

FALSO!

Embora sempre haja pessoas sem escrúpulos tentando lucrar com os recém-chegados, isso não significa que esses esquemas fraudulentos não possam ser evitados. A melhor ferramenta para evitar cair neles é o treinamento, e desconfiar das ofertas que são boas demais para ser verdade. Fique longe do FOMO e então você poderá evitar cair nesse tipo de armadilha.

Regulamentos contra bomba e despejo

Nos mercados de ações tradicionais, as ações de pump & dump são regulamentadas, vetadas e frequentemente incluem repreensões financeiras e penitenciárias por sua implementação. Em Espanha, a CNMV acompanha de perto este tipo de comportamento nos mercados tradicionais, penalizando este tipo de ações conforme corresponde aos seus regulamentos de comportamento financeiro. No entanto, a regulamentação aplica-se apenas aos mercados tradicionais, deixando por ora o mundo das criptomoedas fora deste quadro regulamentar, e por vezes aplicando regulamentações que não correspondem à realidade do mercado de criptografia, devido ao seu elevado dinamismo e atividade.

É muito importante saber detectar esses padrões, para evitar cair ou participar sem saber. Vemos como os altcoins, que têm algumas equipes por trás deles, articulam e gerenciam isso às vezes diretamente, às vezes com colaboradores.

Analise você mesmo os projetos, aprenda a fazê-lo e, enquanto você não souber como fazê-lo, recomendamos não especular com criptomoedas.

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