História das exchanges e trading de Bitcoin

Um dos pontos mais interessantes da história do Bitcoin começa com as trocas. E é que apesar de todas as novidades e mudanças a nível social e económico que o Bitcoin oferece, há muita gente que o conhece pela sua períodos de alta volatilidade. Foram esses fatos que despertaram o interesse de investidores e da imprensa do setor. Acima de tudo, impulsionado pelas oportunidades de negociação e compra e venda oferecidas por esta criptomoeda.

Em seus primórdios, (como já explicamos no artigo «Quanto vale um bitcoin?«), um bitcoin começou valendo 0 Euros. Era desconhecido do grande público. Em 2009, as primeiras trocas realizadas foram exclusivamente para modo de teste e sem um valor específico no mercado. A primeira transação reconhecida entre duas pessoas ocorreu em 12 de janeiro de 2009 entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney, um desenvolvedor e ativista de criptografia.

Com o tempo, mais cientistas da computação, matemáticos, criptógrafos e pessoas interessadas nesse sistema de pagamento descentralizado se juntaram ao ecossistema.

No entanto, só a 5 de outubro de 2009 é que aquele que seria um dos primeiros valores de bitcoin no mercado com um rácio equivalente a 1,309.03 BTC por $ 1. A partir desse momento, o preço começou a oscilar dando lugar ao primeiras trocas e movimentos de mercado.

Assim começou a relação entre Bitcoin, exchanges e valores de mercado.

Neste artigo, revisaremos todos os eventos e a história mais importantes que se desenvolveram desde o aparecimento do primeiro “exchanges”Ou casas de câmbio Bitcoin.

Um ponto importante antes de começar

Antes de iniciarmos nossa jornada vamos esclarecer algo: Bitcoin não transformou nerds em economistas. Certamente você já se deparou com esse "meme" em muitas ocasiões em fóruns como Bitcointalk ou comunidades do Reddit.

Bitcoin tem sido uma oportunidade para muitos oferecerem seus serviços na Internet e serem pagos em bitcoins. mantendo a privacidade e sem as dificuldades impostas por outros serviços de pagamento. Basta baixar qualquer carteira, gerar um endereço e enviar ao emissor para efetuar o pagamento. Então não, todos aqueles cientistas da computação que se dedicam ao trading terão estudado um mínimo para conhecer o funcionamento e a mecânica dos mercados.

A natureza do Bitcoin permite que qualquer indivíduo o descubra e comece a ganhar ou mover seus primeiros bitcoins.

Um pouco de contexto

Atualmente, estamos acostumados a operar em casas de câmbio trocando entre diferentes criptomoedas. Isso nos permite converter nossos ativos digitais em moeda fiduciária e vice-versa. Poderíamos facilmente citar pelo menos cinco casas de câmbio de vários países. Mas toda história tem um começo, uma evolução e alguns atores principais, entre os quais o Bitcoin ocupa o lugar de honra entre essas exchanges.

Dentro da categoria de troca, é conveniente diferenciar entre plataformas de compra e venda onde podemos trocar dinheiro fiduciário para criptomoedas. Contamos também com plataformas de negociação, que nos permitem especular ao vivo e oferecemos um console para realizar operações em tempo real e ferramentas para análise técnica de preços.

Algumas plataformas são menores, outras maiores, algumas mais rígidas quando se trata de adicionar criptomoedas e outras mais negligentes. Na hora da verdade, o relevante é que todos eles têm a função de promover a troca de forma segura, simples e rápida.

Atualmente, encontramos uma tendência clara e é a transição de trocas comerciais centralizadas para descentralizadas. Os mercados centralizados são aqueles que atuam como intermediários para fazer mudanças entre diferentes criptomoedas, como ir de Bitcoin para Ethereum e são devidos aos regulamentos dos diferentes países. Os mercados descentralizados permitem apenas negociar criptomoedas que estão no mesmo blockchain. Ou o que é o mesmo, só poderíamos trocar Ethereum entre tokens criados em seu blockchain.

O primeiro tipo de mudança

Como já explicamos, no início o Bitcoin tinha um preço de 0. Por mais de um ano não teve valor real (até Laszlo Haynek comprou duas pizzas com 10.000 BTC).

Toda a economia Bitcoin foi baseada em doações e trocas como um teste para ver como a plataforma funciona. Aqui começa a história do bitcoin e as primeiras trocas ou trocas.

Apesar de não ter valor real, foi criado em 5 de outubro de 2009 um serviço de compra e venda de bitcoins chamado New Liberty Standard isso para uma relação de valor de 1.309,03 BTC por $ 1. Essa relação de valor foi estabelecida de acordo com o custo da energia da mineração do Bitcoin ou o que é, uma espécie de compensação para a mineração dos blocos de acordo com o preço da eletricidade. Assim começou a se formar uma história sem fim que levaria as trocas de Bitcoin a decolar no mundo.

Primeira troca de bitcoin para moeda fiduciária

Existem inúmeras soluções para converter nossas criptomoedas em moeda fiduciária e vice-versa, mas no começo isso não era tão simples. A primeira transação desse tipo foi registrada em 12 de outubro de 2009, onde a New Liberty Standard comprou um total de 5.050 BTC da Sirius por um valor de $ 5.02 por meio de PayPal.

A referida operação estabeleceu que aproximadamente 1.010 BTC equivaliam a US$ 1, o que representa o primeiro aumento no valor do preço do Bitcoin e uma reavaliação significativa.

Encontrei a primeira transação conhecida de bitcoin para USD nos meus backups de e-mail. Vendi 5,050 BTC por $ 5,02 em 2009/10/12. https://t.co/8XcBmzJljf

- Martti Malmi (@marttimalmi) Janeiro 15 2014

Esta ação foi sem dúvida um marco na história das trocas de bitcoins e deu início a uma transformação sem precedentes.

Nasce o mercado Bitcoin

Em fevereiro de 2010  um usuário Bitcointalk chamado dwdollar criou um portal chamado Mercado de bitcoin em que os bitcoins podiam ser comprados e vendidos de pessoa para pessoa, incluindo sistemas de pagamento como o Paypal, tornando-se assim uma das primeiras referências na compra e venda de BTC conhecidas até hoje. Em 4 de junho de 2011, o Paypal deixou de oferecer suporte no Bitcoin Market devido à fraude que alguns usuários estavam fazendo, alegando que não recebiam nada em troca do que haviam pago pelos bitcoins.

A chegada de Mt. Gox

18 de julho de 2010 aparece no Bitcointalk uma mensagem bastante concisa onde se informa a criação da primeira troca propriamente dita onde se estabelecem os parâmetros do último preço de uma operação de troca, o maior e o menor valor nas últimas 24 horas, o volume nas últimas 24 horas, também como o preço das posições de venda mais altas e as posições de compra mais baixas.

Jed McCaleb foi o criador desta bolsa que foi vendida em 6 de março de 2011 para Mark Karpeles. Tornou-se uma das plataformas mais importantes até seu polêmico, escuro e estranho fim e o desaparecimento de todos os bitcoins dos usuários.

Três novas trocas com outras moedas fiduciárias

Aproximadamente em dez dias, aparecem três novas bolsas que inovam permitindo a troca em moedas fiduciárias que não são dólares. Em 27 de março de 2011 nasceu a Britcoin que permite trocar bitcoins por libras esterlinas (GBP). Em 31 de março o Bitcoin Brasil inicia seus serviços que permite a troca entre pares por meio de reais (BRL). Finalmente BitMarket.eu nasce em 5 de abril que permite que você mude bitcoins para euros (EUR)

Os hacks começam

Embora o caso de Mt. Gox seja o mais conhecido e o primeiro depois disso, muitos outros casos aconteceram. Revisaremos apenas alguns casos e muito brevemente, já que desenvolvemos um artigo específico para falar sobre roubo de bitcoins e outras criptomoedas.

• Monte Gox: Em 19 de junho de 2011, invasores desconhecidos forçam uma violação de segurança e roubem milhares de bitcoins dos usuários e comprometam nomes de usuário e contas de e-mail.
• Bitoma: A principal bolsa polonesa, que se tornou a terceira em volume, foi atacada e 17.000 BTC foram roubados dos usuários.
• MeuBitcoin: Cerca de 120.000 bitcoins são roubados de usuários, que na época somavam dois milhões de dólares.
• Colina Comercial: Quase US $ 100.000 mil foram perdidos, o que ocasionou o fechamento imediato da casa de câmbio, que em fevereiro de 2012 era a segunda com maior volume.
• Bitcoin: Em 11 de maio de 2012, 18.000 BTC foram roubados, que na época totalizavam $ 90.000.

Troque hoje

Vimos os acontecimentos mais relevantes ao longo da história do câmbio e ainda há muito para acontecer, tanto positivo quanto negativo, infelizmente. O que nos interessa agora é saber como está o panorama e falar um pouco sobre quais são os maiores mercados a nível internacional. Além disso, também existem trocas deceptralizadas (DEX) que oferecem uma experiência Web3 mais pura aos usuários.

Informação Geral

No momento, a situação parece favorável para o mercado de criptomoedas e especificamente para as exchanges em grande parte do mundo. Se olharmos para os dados do CoinMarketCap, podemos ver que existem mais de 614 exchanges listadas neste site, um número que caiu nos últimos anos, em grande parte devido à crise de 2022.

Os países estão começando a regulamentar e estabelecer regras específicas para as operações de câmbio. A Coreia do Sul e o Japão são os mais progressistas e mais abertos a essas plataformas, desde que cumpram certos padrões voltados para a transparência e para evitar a lavagem de dinheiro.

Suíça, Estônia e Malta são os que mais facilidades oferecem na hora de estabelecer exchanges e outros projetos baseados em criptomoedas, pois possuem leis claras que devem ser cumpridas e que visam proteger os usuários. Os Estados Unidos começaram apoiando as exchanges, embora após o desastre da FTX, o governo e agências como a SEC ou a CFTC tenham começado a monitorar de perto e a exercer pressão sobre elas e seus produtos.

Exchange Europe

• Bitamp: Pode ser a primeira bolsa desenvolvida e baseada na Europa, especificamente está localizada em Luxemburgo e foi fundada por Nejc Kodric em 2011. É altamente valorizada e opera globalmente.
• Bitcoins locais: Esta bolsa é uma das mais reputadas e, em tempos, foi uma das que mais dinheiro movimentou a nível europeu. Foi fundada pelos irmãos Nicholas e Jeremias Kangas em Helsinque, Finlândia, em 2012.
• CEX.io: Casa de câmbio com sede em Londres, Reino Unido, fundada em 2013 por Oleksandr Lutskevych. Eles têm um histórico impecável e são muito exigentes quando se trata de adicionar novas criptomoedas.

Troca Estados Unidos

• Kraken: Também com sede em San Francisco, os Estados Unidos são os primeiros a ser criados em solo americano, fundados em 28 de julho de 2011 por Jesse Powell. Tem grande prestígio e é um dos maiores volumes de Bitcoin que circula todos os dias.
• Coinbase: A bolsa com sede em San Francisco, Estados Unidos, fundada em junho de 2012 por Brian Armstrong nos permite comprar facilmente Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.
• Bittrex: Com sede em Seattle, EUA, foi fundado por Bill Shiharo em 2013. Recentemente, recebeu uma grande atualização de interface e está adicionando a opção de emparelhar com dólares americanos.
• Poloniex: Localizada em Delaware, Estados Unidos, e fundada por Tristan D'Agosta em janeiro de 2014, é uma das mais exigentes na hora de adicionar criptomoedas e oferece medidas de alta segurança para proteger os usuários.

Intercâmbio Ásia

• Bitfinex: Com sede em Hong Kong, foi fundada em 2012 por Raphael Nicolle e Giancarlo Devasini e se caracteriza por ser confiável e segura, sendo uma das primeiras a chegar ao mercado. É o segundo em volume de movimentos de Bitcoin.
• Huoban de: A bolsa de Cingapura fundada em 2013 por Leon Li é uma das que mais movimenta Bitcoin e outras criptomoedas do mercado.
• Okex: Fundada em 2013 pela Star Xu com sede em Pequim, China. A casa de câmbio é a terceira em volume de câmbio BTC e a primeira em Ethereum e EOS, entre outras. Um dos mais importantes hoje.
• bitflyer: É a bolsa mais importante do Japão e foi fundada em 9 de janeiro de 2014. Ela está em conformidade com os padrões japoneses de transparência e segurança.
• Binance: Nasceu em 2017 pela mão de Chanpeng Zhao e tem sede em Xangai, na China. É o que atualmente movimenta o maior volume de Bitcoin e ganha importância a cada dia.