¿Qué es el Arbitraje?

El arbitraje es una de las practicas más comunes y riesgosas que muchos traders ponen en practica para aumentar su cartera de criptomonedas, pero es también es una de las practicas más usadas por los estafadores para sus esquemas. En este nuevo articulo de Bit2Me Academy te enseñamos todo lo que debes saber sobre el arbitraje.

El arbitraje se refiere al proceso de comprar criptomonedas en un exchange a un bajo precio y venderlos en otra exchange con un precio más alto. Esto es posible ya que distintos exchanges tienen generalmente distintos precios para una misma criptomoneda. Esta situación de diferencial de precios es usada por los traders para obtener ganancias por sus inversiones usando el arbitraje.

Este proceso es posible debido a la forma a cómo es calculado el  precio de las criptomonedas. Recordemos, que el precio de las misma es formado por la presión entre la demanda y la oferta de aquellos que venden monedas y quienes desean comprarlas. Una puja dinámica que poco a poco va impulsando el precio a la baja o alta según sea el caso. Lo que en definitiva permite que este tipo de prácticas sean posible.

Ahora bien, ¿Cómo usan los traders el arbitraje para generar ganancias? Pues bien eso es lo que veremos a continuación.

¿Cómo funciona el arbitraje?

La mejor forma de entender cómo funciona el arbitraje de criptomonedas es con un sencillo ejemplo, y eso es precisamente lo que haremos.

En primer lugar, imagina que un trader ha comprado 0,1 BTC en el exchange A, a un precio de 9000 € por BTC. En total, la inversión de compra del trader es de 900 €.  Pero una vez que el trader tiene estos 0,1 BTC, este los ofrece a la venta en un exchange B. Solo que en este caso, el exchange B tiene un precio de 9500 € por BTC. Esto significa que los 0,1 BTC tendrían un valor de 950 €, y por la venta exitosa de los mismos, el trader tendrá una ganancia neta aproximada de 50 €.

¿Te parece muy poco? Pues la verdad no lo es, y más teniendo en cuenta la escala de la inversión inicial. Para hacerlo más sencillo, hablamos de una ganancia de 5,56 % en una operación que puede suponer un máximo de 30 minutos. En este punto preguntémonos, ¿Qué pasaría si la inversión inicial hubiera sido de 1 millón de euros? El cálculo es sencillo en este punto, usando el porcentaje expresado anteriormente y multiplicando por la nueva cantidad:

Ganancia Arbitraje = 1.000.000 € * 5,56% = 55600 €

Una pequeña fortuna hecha en tan solo dos operaciones, una de compra y otra de venta para una criptomoneda en dos exchanges distintos. En este punto, ya no hablamos de poca cosa y la verdad es que esto del arbitraje más que algo raro, pasa todo el tiempo en el mundo de las criptomonedas.

¿Qué hace posible al proceso de arbitraje en criptomonedas?

El proceso de arbitraje es posible debido a distintos factores entre los que podemos enumerar los siguientes y más fundamentales:

1. La liquidez y el diferencial de precios entre distintos exchanges. El que un exchange tenga una alta liquidez generalmente alienta a que el precio de las criptos mantenga un margen alto. Esto debido a la alta demanda y oferta y el consecuente tránsito de dinero en sus distintas formas. Así un exchange con alto tráfico y liquidez generalmente tendrá un precio mejor que otro de menor tráfico y menor liquidez.
2. Por otro lado, los exchanges tienen una diversidad de usuarios que hacen que los precios actúen de forma específica. Por ejemplo, un exchange con gran cantidad de usuarios institucionales tendrá un diferencial de precios a la baja en comparación con uno de usuarios personales.
3. La localización de los exchanges también juega un papel importante a la hora de incidir en los precios de criptomonedas. En países con una mayor demanda de una determinada criptomoneda, el precio de la misma tenderá al alza. Esto al contrario de países donde la demanda es baja, donde el precio de esa cripto tenderá a la baja.
4. Los sucesos internos en los países donde están los exchanges también afectan al precio de las criptomonedas. Este punto también suma al hecho de la diferencia de precios.

La unión de estos factores son los que hacen posible que el arbitraje sea posible de realizar en el mundo de las criptomonedas.

¿El arbitraje es legal?

En este punto seguramente te preguntarás ¿Es el arbitraje es legal? La respuesta es corta y concisa: Si, el arbitraje es completamente legal. De hecho, no existe nada ilegal al realizar operación de compra y venta de criptomonedas en distintos exchanges siempre y cuando cumplas con las reglas de cada uno de ellos.

Así que si tienes pensado realizar operaciones de arbitraje con criptomonedas, puedes realizarlas sin problemas. Con ello no estarás rompiendo ninguna ley siempre y cuando cumplas con las directrices de operación de los exchanges donde participes.

¿Cuál es la mejor estrategia para sacar provecho del arbitraje?

Si está interesado en realizar operaciones de arbitraje, seguramente se interesará por conocer una buena estrategia para sacarle el máximo provecho. Pues bien, en ese caso lo mejor que puede hacer como trader son dos cosas:

Prepararse para cualquier cosa

El mundo del trading es extremadamente dinámico, y el trading en criptomonedas aún más. De un momento a otro los precios de las criptomonedas pueden fluctuar de formas increíbles. Por ello estar atento a las señales del mercado es esencial para llevar a cabo una buena estrategia de arbitraje.

Se debe buscar reducir al mínimo el impacto de las esperas en el comercio al hacer arbitraje. Para ello se debe actuar rápidamente con el fin de aprovechar cualquier oportunidad que aparezca ante usted. Recuerde que de ello depende que sus operaciones de arbitraje generen ganancias, si realiza operaciones de compra o venta a destiempo, puede terminar perdiendo dinero de forma irreversible.

Sepa buscar las oportunidades

Las buenas oportunidades de arbitraje no aparecerán por arte de magia ante sus ojos, por el contrario, un buen trader busca estas oportunidades allá donde estén. Para ello debes estar muy atento a los libros de órdenes de los exchanges con el fin de buscar las oportunidades de arbitrajes en ellos.

Esta es una tarea compleja y requiere de tiempo y práctica, pero una vez la controles podrás ver con mayor facilidad las buenas oportunidades y aprovecharlas.

Arbitraje y los peligros de estafas

A continuación te explicaremos cómo serás estafado (si no lo estás siendo ya). Al menos una de las formas más típicas.

Pese a todas las maravillas que hemos hablado sobre el arbitraje hemos de decir que no todo es perfecto. El arbitraje en la actualidad se ha transformado en una de las fachadas más comunes que los estafadores usan en el mundo de las criptomonedas. ¿La razón? Es llamativa para cualquier persona que esté entrando en el ecosistema. Pero veámoslo de forma más clara con un ejemplo.

La forma de una estafa usando el arbitraje

Somos un nuevo usuario en el mundo de las criptomonedas y queremos hacer dinero. Conocemos a una persona que se presenta como representante de una empresa de arbitraje. Esta persona nos dice y convence que la solución de la empresa que representa es simplemente perfecta.

De hecho, es tan perfecta que para hacerlo no debes mover un solo dedo. ¿Por qué? Porque esta empresa te ofrecen algo genial, normalmente un bot (robot) de arbitraje que hará todo el trabajo por ti. Tú solamente debes invertir en esta plataforma. Para ello debes comprar algún plan mensual, trimestral o anual, y sentarte a ver como tu dinero se multiplica. Un sueño hecho realidad si lo vemos  con ojos de un completo novato.

Cual trileros, y embaucado por tus ansias de hacer dinero fácil porque has oído que con las criptomonedas se hace dinero, apartarás todo sentido crítico de la ecuación.

Al final el gestor nos convence y compramos el plan que nos hará ricos. La empresa obtiene nuestro dinero y enseguida vemos como el robot de arbitraje realiza su “magia”. Todo parece estar bien, recibes incluso beneficios que puedes retirar, compruebas las operaciones y concuerdan. O eso parece.

Concuerdan los datos, pero estás recibiendo beneficios constantemente. Algunos maquillarán esos beneficios para darte menos si el mercado baja, para que parezca más real.

Además piensas: ¿Cómo me van a robar si el robot que he comprado no puede robarme porque las credenciales que tiene el robot no tiene permisos para hacer retiros de tu exchange? !La verdad es que ya te han engañado!

Te explicamos. Has comprado un supuesto robot mágico, por una cantidad de dinero enorme, que simula beneficios para que te confies, e incluso atraigas de buena voluntad a amigos y familiares, sin ser consciente que les estás llevando a la ruina, siendo manipulado por unos estafadores. En España ya existen estafas así, y arrastran a muchas personas inocentes que no saben lo que hacen.

Para que este tipo de estafas no sean tan evidentes y la gente pique, tienen que tener algo de realidad, como ocurría con Bitclub Network que minaban criptomonedas de verdad, pero únicamente como escaparate de toda la mega estafa piramidal de miles de millones de dólares que montaron. Solo personas minimamente formadas detectan estas estafas, que a la vez son complicadas de detectar, o super evidentes. Dependiendo de tu formación.

Siguiendo con el robot, éste hace operaciones súper simples, solo para que tu veas que algo ocurre a modo de distracción y que dejes de pensar, y por otro lado el dinero que recibes viene del dinero que otras personas pusieron para comprar nuevos bots. ¿Dónde viene el problema? Es un esquema Ponzi de libro.

¿Cómo termina todo esto? Las ganancias comienzan a caer y entonces no llegamos al nivel de ganancias que nos prometieron perdiendo parte o todo dinero. El sueño de hacernos ricos con el arbitraje llega a su fin. Y por lo general, el gestor no hace más que desaparecer, haciendo evidente que hemos caído en la trampa de su estafa.

Analizando el ejemplo

Esta visión que pareciera fatalista, es la que suele suceder con mucha regularidad. Nunca des tu dinero a nadie. Las criptomonedas son dinero, ¡no las des!

Muchos usuarios de criptomonedas terminan cayendo en este tipo de estafas por simple codicia y desconocimiento, han oído frases sueltas y el estafador se las ordenará como necesite para obtener todo su dinero.

El arbitraje puede dar oportunidades para ello, pero no es la panacea. No obstante, sea como sea, hazlo tu directamente si lo deseas hacer.

La verdad es que existen muchas empresas que dicen llevar a cabo operaciones de arbitraje. Pero muchas de estas en realidad son un esquema ponzi en toda regla. Muchas de estas empresas “mantienen las ganancias de los primeros usuarios” con el dinero que los nuevos invierten en la plataforma. Como bien sabemos este esquema es insostenible a largo plazo y el resultado final es siempre el mismo: el esquema se cae, el dinero deja de fluir, y la empresa desaparece llevándose todo el dinero.

Es por ello que desde Bit2Me le recomendamos a nuestros usuarios y lectores tener el máximo cuidado con las ofertas que parecen ser demasiado buenas. Generalmente estas tienen una trampa, y muy generalmente son una estafa. Así que nuevamente te decimos y advertimos: Ten cuidado con estas empresas, suelen ser una trampa.

Algunas herramientas para arbitraje

Debido a la complejidad en la interacción de los traders con los exchanges para buscar oportunidades, muchos en la comunidad cripto han diseñado sistemas y herramientas que faciliten esta tarea. Estas son herramientas gratuitas o de código abierto que podrás usar.

Hummingbot

Humming Bot es un bot especializado en el análisis de datos de libros de órdenes en tiempo real, con el fin de ejecutar operaciones de compra y venta a escala de milisegundos. Construido por un equipo de experimentados científicos e ingenieros de datos, el Hummingbot se optimiza para la moderna maquinaria de aprendizaje.

Hummingbot se envía con plantillas para estrategias de comercio algorítmico más comunes como lo son el arbitraje, la creación de mercados y el mirroring. Los usuarios también pueden utilizar su arquitectura basada en plugins para crear y personalizar sus propias estrategias. Además, el Hummingbot soporta tanto exchanges centralizados como descentralizados.

Blackbird

Blackbird es otro bot de trading especializado en operaciones de arbitraje pero solamente se centra en Bitcoin. Cuenta con un amplio soporte de exchanges entre los que destacan Bitfinex, OKCoin, Bitstamp y Gemini. Y en la actualidad se encuentran trabajando en el soporte para Poloniex, CEX, Binance y Bittrex.

CoinArbitrageBot

Si por el contrario no quieres complicarte usando un bot y deseas hacer operaciones de arbitraje de forma manual, CoinArbitrageBot es una buena opción para ello. En este sitio web encontrarás los precios de Bitcoin y otras criptomonedas para distintos exchanges en todo el mundo.